Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Макаронно-кондитерское производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МаКоПр"
1.3. Место нахождения эмитента: 309292, Россия, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. НЕЖЕГОЛЬСКОЕ ШОССЕ, дом 15А
1.4. ОГРН эмитента: 1023101332253
1.5. ИНН эмитента: 3129004208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43783-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10284&d=1
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 г.;
2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 г.;
3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О предварительном утверждении Годового отчета по итогам 2011 года.
2) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Региональный директор Управляющей компании - ЗАО "СИ Групп", С.М.Зарубин
3.2. Дата: 02.05.2012 г.
