о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Темп" им. Ф.Короткова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Темп" им. Ф.Короткова"
1.3. Место нахождения эмитента: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1027700154338
1.5. ИНН эмитента: 7714019049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04524-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: npptemp.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 02 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 14 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества:
1.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» по результатам работы в 2011 г.
1.1.Предварительное утверждение Годового отчета общества по результатам работы в 2011 г.
1.2.Утверждение проекта решения по годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
1.3.Утверждение проекта по распределению прибыли общества по результатам 2011 г.
1.4.Утверждение проекта решения по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
1.5.Утверждение проекта решения о внешнем аудиторе общества.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова».
3.Утверждение порядка сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова».
4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова».
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 15 мая 2012 г.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год (2011 г).
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные акции.
3. Подпись:
3.1. И. О. Генерального директора ______________ Злобин Андрей Владимирович
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
