Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Вашкинский леспромхоз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вашкинский леспромхоз"
1.3. Место нахождения эмитента: 161250, Вологодская область, Вашкинский район, с.Липин Бор, ул.Пионерская, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1023502089951
1.5. ИНН эмитента: 3504000485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03473-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherles.ru/holding/vashlph/emitent.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров за 2011 год
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 апреля 2012 года, Вологодская область, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Пионерская, д.11
2.4. Кворум общего собрания.: 114 349 голосов или 77,2122% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, отчет аудитора и заключения ревизионной комиссии за 2011 год – ЗА -114 169 голосов или 99,8426%; ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
2) О распределении дивидендов за 2011 год – ЗА- 113 879 голосов или 99,5890%; ПРОТИВ- 220 голосов или 0,1924%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 70 голосов или 0,0612%
3) Избрание Совета директоров:
За:
Писарев Валерий Николаевич – 114 089 голосов или 19,9545%;
Макаров Эдуард Владимирович – 114 019 голосов или 19,9423%;
Капцов Николай Тимофеевич – 114 119 голосов или 19,9423 %;
Фомин Андрей Вячеславович – 114 489 голосов или 20,0245 %;
Серова Лариса Александровна – 114 089 голосов или 19,9545 %;
ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%.
4) Избрание ревизионной комиссии:
За: Пименова Тамара Полиевктовна -114 099 голосов или 99,7814%;
Шитова Ольга Евгеньевна – 114 029 голосов или 99,7202%;
Лаврушина Елена Григорьевна – 114 029 голосов или 99,7202%.
ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
5) Утверждение аудитора общества:
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Анлен»:
ЗА – 114 099 голосов или 99,7814 %; ПРОТИВ – 0 голосов или 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0 %.
- Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Аудит»:
ЗА – 150 голосов или 0,1312 %; ПРОТИВ – 113 869 голосов или 99,5802%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределении прибылей и убытков по итогам финансового года, отчет аудитора и заключение ревизионной комиссии за 2011 год.
2.Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3.Избрать Совет директоров в количестве пяти человек в следующем составе:
1)Писарев Валерий Николаевич;
2)Макаров Эдуард Владимирович;
3)Капцов Николай Тимофеевич;
4)Фомин Андрей Вячеславович;
5)Серова Лариса Александровна.
4.Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
1) Пименова Тамара Полиевктовна;
2) Шитова Ольга Евгеньевна;
3) Лаврушина Елена Григорьевна.
5. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Анлен», г. Вологда
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Вашкинский леспромхоз" А.В. Фомин
3.2. Дата: 02.05.2012г.
