«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тульский оружейный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тульский оружейный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 300002,
г. Тула, ул. Советская, 1-А
1.4. ОГРН эмитента 1027100507147
1.5. ИНН эмитента 7107003303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02842-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tulatoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 апреля 2012 г.; г. Тула, ул. Советская, 2, ДК ТОЗ; 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеры и их представители: 327 211 ( триста двадцать семь тысяч двести одиннадцать), что составило 80,42 % от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Об утверждении «Положения о генеральном директоре ОАО «Тульский оружейный завод» в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 245 381 голос (74,99 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 60 401 голос (18,46 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 551 голос (5,98 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по первому вопросу повестки дня) недействительными: 1 854 (0,57 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 245 928 голосов (74,16 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 59 886 голосов (18,30 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 213 голосов (5,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по второму вопросу повестки дня) недействительными: 2 160 (0,66 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 262 029 голосов (80,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 31 576 голосов (9,65 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 713 голосов (9,69 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по третьему вопросу повестки дня) недействительными: 1 869 (0,57 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 262 020 голосов (80,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 31 622 голоса (9,66 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 353 голоса (9,58 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по четвертому вопросу повестки дня) недействительными: 2 192 (0,67 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 262 872 голоса (80,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 1 617 голосов (0,49 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 767 голосов (18,57 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по пятому вопросу повестки дня) недействительными: 1 931 (0,59 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 243 893 голоса (74,54 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 60 159 голосов (18,39 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 963 голоса (6,41 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по шестому вопросу повестки дня) недействительными: 2 172 (0,66 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов,
отданных за кандидата
1. Афанасенков Анатолий Анатольевич 275 642
2. Ивенев Николай Николаевич 282 109
3. Кормилицына Екатерина Александровна 282 019
4. Леонова Надежда Александровна 21 753
5. Ослопов Сергей Сергеевич 282 318
6. Подчуфаров Андрей Юрьевич 99 617
7. Пушкин Вадим Николаевич 448 481
8. Пушкин Николай Михайлович 101 657
9. Сюбаев Нурислам Зинатулович 928
10. Фокин Леонид Сергеевич 288 873
11. Фомин Александр Васильевич 284 910
12. Хаметов Рустам Саидович 282 017
13. Шуляков Александр Васильевич 285 017
- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано 3 087 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» отдано 3 249 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по седьмому вопросу повестки дня) недействительными: 3 006 .
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
по кандидатуре БАРАШНИКОВОЙ Маргариты Викторовны:
«ЗА» - 259 009 голосов (87,13 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 3 503 голоса (1,18 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 206 голосов (0,41 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 33 500 (11,27 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня).
по кандидатуре ВОЙТЕХ Елены Владимировны:
«ЗА» - 160 972 голосов (54,15 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 2 736 голоса (0,92 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 197 голосов (6,12 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 115 337 (38,80 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня).
по кандидатуре ЕФИМОВОЙ Татьяны Анатольевны:
«ЗА» - 12 072 голоса (4,06 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 153 341 голос (51,58 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 201 голосов (6,12 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 113 628 (38,22 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня).
по кандидатуре КОЗЛОВОЙ Жанны Петровны:
«ЗА» - 164 957 голоса (55,49 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 224 голоса (0,08 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 290 голосов (6,15 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 113 771 (38,27 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня).
по кандидатуре САМСОНОВА Александра Михайловича:
«ЗА» - 260 048 голоса (87,48 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 2 652 голоса (0,89 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 748 голосов (0,25 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 33 794 (11,37 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня).
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 245 829 голоса (75,13 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 59 894 голосов (18,30 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 298 голосов (5,90 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по девятому вопросу повестки дня) недействительными: 2 166 (0,66 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня).
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли или убытков Общества по результатам деятельности за 2011 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить рекомендации совета директоров о годовых дивидендах по результатам деятельности Общества за 2011 год.
По пятому вопросу повестки дня:
Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров по результатам деятельности Общества за 2011 год в связи с отсутствием чистой прибыли.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить «Положение о генеральном директоре ОАО «Тульский оружейный завод» в новой редакции».
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Пушкина Вадима Николаевича
2. Фокина Леонида Сергеевича
3. Шулякова Александра Васильевича
4. Фомина Александра Васильевича
5. Ослопова Сергея Сергеевича
6. Ивенева Николая Николаевича
7. Кормилицыну Екатерину Александровну
8. Хаметова Рустама Саидовича
9. Афанасенкова Анатолия Анатольевича
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Самсонова Александра Михайловича
2. Барашникову Маргариту Викторовну
3. Козлову Жанну Петровну
4. Войтех Елену Владимировну
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Тульский оружейный завод».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02.05.2012 г. № 20
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Зам. генерального директора ________________ Н.А. Леонова
(подпись)
3.2. Дата « 02 » мая 20 12 г. М.П.
