О решениях Совета директоров:
о созыве общего собрания акционеров; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров
О дате, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гипсобетон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гипсобетон»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона
1.4. ОГРН эмитента 1025000682932
1.5. ИНН эмитента 5003004517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12679-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.glavstroy.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров 24 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 26 апреля 2012 года
Кворум заседания Совета директоров Имеется
Содержание решений 3. «Созыв годового общего собрания акционеров Общества»
Итоги голосования:
«За» - 4
«Против»-0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества «25» мая 2012 года в 11 часов 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона, ОАО «Гипсобетон» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в 10 часов 30 мин.
Назначить Председателем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров Общества - Бойчука Александра Михайловича.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Мотузенко Екатерину Сергеевну.
Поручить исполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – Открытому акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр».
4. «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»
Итоги голосования:
«За» - 4
«Против»-0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 г.
3. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.»
5.«Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»
Итоги голосования:
«За» - 4
«Против»-0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: «Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «25» мая 2012 года, составить по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) «25» апреля 2012 года. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций, а также представитель г. Москвы на основании специального права («золотая акция»).»
6.«Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
6.1. Итоги голосования:
«За» - 4
«Против»-0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: «Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров «25» мая 2012 года (Приложение № 1)».
6.2. Итоги голосования:
«За» - 4
«Против»-0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: «Текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в «Строительной газете» не позднее «05» мая 2012 г.»
7.«Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».
7.1. Итоги голосования:
«За» - 4
«Против»-0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: «Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества «25» мая 2012 года (Приложение № 2)».
7.2. Итоги голосования:
«За» - 4
«Против»-0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: «Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: в период с «04» мая 2012 г. по «24» мая 2012 г. с 10 ч. 00 мин. до 18 ч.00 мин. по рабочим дням за исключением выходных и общегосударственных праздничных и нерабочих дней, а также в день проведения годового общего собрания акционеров с 10 ч.30 мин. до момента окончания годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона, ОАО «Гипсобетон».
8. «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».
Итоги голосования:
«За» - 4
«Против»-0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров «25» мая 2012 г. (Приложение № 3)».
9.«Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год».
Итоги голосования:
«За» - 4
«Против»-0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
10: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
10.1. Итоги голосования:
«За» - 4
«Против»-0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать».
10.2. Итоги голосования:
«За» - 4
«Против»-0
«Воздержались» - 0
Принятое решение: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2011 года, направить на развитие Общества».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Попов
эмитента (подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012г. М.П.
