1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30
1.4. ОГРН эмитента 1077423001314
1.5. ИНН эмитента 7423022400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33221-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.servis.snz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
02 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение.
02 мая 2012 года Протокол № 28
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Сервис»
Принятое решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сервис» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сервис»:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Сервис» за 2011 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сервис» за 2011 год, а также о распределении убытков за 2011 год.
3) Об избрании Совета директоров ОАО «Сервис».
4) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Сервис».
5) Об утверждении Аудитора ОАО «Сервис» на 2012г.
3. Место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Сервис» - Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Ленина, д. 30, каб. 101, 01 июня 2012 г., 14.00 по местному времени.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13.30 01 июня 2012 г.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 мая 2012 г.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес , по которому с ней можно ознакомиться
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться начиная с 03 мая по 31 мая 2012 года по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, каб. 101 , с 9:00 до 17:00. Телефон для справок (35146) 3-20-42.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ___________________________________________________________________________________________М. А. Шилов
(подпись)
3.2. Дата "_02_" мая 2012 г . М.П.
