Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Инвестиционная компания "Единство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК "Единство"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, 3-й этаж
1.4. ОГРН эмитента: 1023801005744
1.5. ИНН эмитента: 3808016906
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20153-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://edinstvo-invest.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.05.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров (утверждение формы, даты, времени и места проведения собрания акционеров);
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
5.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
7.Предварительное утверждение годового отчета ОАО ИК «Единство» за 2011 год;
8.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам 2011 года;
9.Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества;
10. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
11.Утверждение списка кандидатов Аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.А. Непомнящий
3.2. Дата: 02.05.2012 г.
