Сведения о проведении годового общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Воронежский Про-ектный Институт "ГИПРОПРОМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВПИ "ГИПРОПРОМ"
1.3. Место нахождения эмитента 394000, РФЮ г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 68
1.4. ОГРН эмитента 1023602617422
1.5. ИНН эмитента 3666029495
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 40209-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
используемый эмитентом для раскрытия
информации http://www.giproprom.ru/.
2. Содержание сообщения.
«Сведения о проведении годового общего собрания акционеров и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;
2.3. Дата проведения общего собрания: 26.04.2012 г.;
2.4. Место проведения общего собрания: РФ, г. Воронеж, улица Карла Маркса, дом № 68. комната 309;
2.5. Время проведения общего собрания: 10 часов 00минут;
2.6 Кворум годового общего собрания акционеров: по вопросам повестки дня собрания с №№ 1-9 - 87,18% от общего количества голосующих обыкновенных акций общества по данным вопросам повестки дня;
Кворум по вопросу № 10 повестки дня собрания- 81.72% от общего количества голосующих обыкно-венных и привилегированных акций общества по данному вопросу.
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава счетной комиссии.
2. Выборы счётной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявле-ние) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава наблюдательного совета.
5. Выборы наблюдательного совета.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение внешнего аудитора.
9. О выплате дивидендов по размещенным акциям общества за 2011г.
10. Об обращении эмитента ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ» в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР) с заявлением об освобождении эмитента Открытое акционерное общество «Воро-нежский Проектный Институт «ГИПРОПРОМ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление ин-формации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в форме ежекварталь-ного отчёта и сообщений о существенных фактах в соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в порядке п.1 ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.7.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания по которым имелся кворум:
Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - единогласно «за»
..2.7.2.Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По первому вопросу - Избрать Счетную комиссию ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ» в количестве из 3(трёх) членов.
По второму вопросу: Избрать членами Счетной комиссии ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ»:
- Козыреву Татьяну Валентиновну:
- Макарову Наталью Семеновну
- Фролову Марину Алексеевну
По третьему вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата дивидендов за 2011 г.
3.1. Неиспользованную чистую прибыль в размере 13503 рубля направить на выплату дивидендов по привилеги-рованным акциям за 2011 год.
3.2. Оставшуюся неиспользованную чистую прибыль в размере 7603497 рублей не распределять.
По четвёртому вопросу: Избрать Наблюдательный Совет ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ» в количестве 5(пяти) членов.
По пятому вопросу: Избрать членами Наблюдательного Совета ОАО ВПИ «Гипропром»:
г-на Йоахима Энгельманна
г-на Йорга Энгельманна
г-на Ива Циммерманна
г-жу Марию Циммерманн
г-на Солодухина Андрея Викторовича
По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию ОАО ВПИ «Гипропром» в количестве 3(трёх) членов
По седьмому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ВПИ «Гипропром»:
г-на Вольфганга Кампрада
г-жу Людмилу Викторовну Полетаеву
г-жу Любовь Георгиевну Семенову
По восьмому вопросу: Утвердить ООО "Аудит-эксперт" внешним аудитором ОАО ВПИ "Гипропром" на 2012г.
По девятому вопросу: Годовые дивиденды по размещенным обыкновенным акциям за 2011 г. не выплачивать
9.1. Произвести выплату годовых дивидендов за 2011 год по привилегированным акциям полностью в размере 7% от номинальной стоимости акции в сумме 13503 рубля.
9.2. Выплату годовых дивидендов за 2011 год по привилегированным акциям произвести в 60-дневный срок со дня принятия решения (до 26.06.2012 г.).
По десятому вопросу: Эмитенту ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ» обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР) с заявлением об освобождении эмитента «Открытое акционерное общест-во «Воронежский Проектный Институт «ГИПРОПРОМ" от обязанности осуществлять раскрытие или предостав-ление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в форме еже-квартального отчёта и сообщений о существенных фактах в соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в порядке п.1 ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»
2.8. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 02.05.2012 года протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата М.П.
Генеральный директор ОАО ВПИ «ГИПРОПРОМ» С.Ю. Подшивалов
02.05.2012.
