«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Удмуртгеология»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Удмуртгеология»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ижевск,
ул. Пастухова, д. 100
1.4. ОГРН эмитента 1021801649594
1.5. ИНН эмитента 1835011614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30439-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ugl.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2012 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
с 9.00 часов (время местное).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
26 апреля 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением законодательства.
8. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
10. О признании утратившим силу Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 18 мая 2012 года, по адресу: Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д.100, к.114, а также по месту проведения собрания 08 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента -
Генеральный директор А.А. Нистюк
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
