“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Кировградский завод твердых сплавов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗТС»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия,624140, Свердловская область, г. Кировград, ул.Свердлова,26а
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzts.ru/facts
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2012 г.
Место проведения общего собрания: зал заседаний, 5 этаж административно-бытового корпуса ОАО «КЗТС» по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 26а.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому и четвертому вопросам повестки дня: 445947 (Четыреста сорок пять тысяч девятьсот сорок семь) голосов, что составляет 97,9 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по данным вопросам имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 4459470 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят) голосов, что составляет 97,9 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 316363 (Триста шестнадцать тысяч триста шестьдесят три) голоса, что составляет 97,06% от общего числа голосов
размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2011 финансового года.
2). Избрание Наблюдательного совета ОАО «КЗТС».
3). Избрание ревизионной комиссии ОАО «КЗТС».
4). Утверждение аудитора ОАО «КЗТС».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
по первому вопросу:
п.1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2011 финансового года».
«ЗА» 445923 (Четыреста сорок пять тысяч девятьсот двадцать три) 99,995%
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,0%
«Воздержался» 22 (Двадцать два) 0,005%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:2(Два).
п.2. «Утверждение распределения прибыли ОАО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2011г. в соответствии с рекомендациями Наблюдательного Совета. Дивиденды за 2011г. не объявлять(не выплачивать)».
«ЗА» 445475 (Четыреста сорок пять тысяч четыреста семьдесят пять) 99,894%
«ПРОТИВ» 458 (Четыреста пятьдесят восемь) 0,103%
«Воздержался» 12 (Двенадцать) 0,003%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:2(Два).
по второму вопросу:
«Избрание Наблюдательного совета ОАО "Кировградский завод твердых сплавов"».
Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1.Буторин Геннадий Александрович 446 281 голосов
2.Дунай Олег Алексеевич 446498 голосов
3.Золотарев Владимир Иванович 445 946 голосов
4.Лопатин Юрий Михайлович 446 391 голосов
5.Новиков Леонид Русланович 441 234 голосов
6.Паньшина Александра Никодимовна 446 134 голосов
7.Пельц Александр Давидович 448 420 голосов
8.Трифонов Сергей Васильевич 445 715 голосов
9.Ульянов Анатолий Викторович 446 081 голосов
10.Федотенок Нина Васильевна 446 367 голосов
Против всех кандидатов 80 голосов
Воздержалось по всем кандидатам 150 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 170 (Сто семьдесят).
Число голосов по данному вопросу повестки дня не отданных ни за один из вариантов голосования: 3 (Три).
по третьему вопросу:
«Избрание ревизионной комиссии ОАО "Кировградский завод твердых сплавов"»
Ф.И.О. кандидата Результат Количество голосов Доля от количества голосов, принявших участие в голосовании
1. Демина Вера Николаевна «ЗА» 316 028 99,894%
«ПРОТИВ» 292 0,092%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 37 0,012%
Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 (Шесть)- 0,002%.
2. Зарубин Владимир «ЗА» 316 057 99,903%
Александрович «ПРОТИВ» 287 0,091%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 0,005%
Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 (Три)- 0,001%.
3. Колмогорова Ирина Германовна «ЗА» 316 282 99,974%
«ПРОТИВ» 14 0,004%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60 0,019%
Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:7(Семь)- 0,002%.
4. Малькова Лидия Викторовна «ЗА» 316 307 99,983%
«ПРОТИВ» 14 0,004%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 0,012%
Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7(Семь)- 0,002%.
5. Яничкина Татьяна Ивановна «ЗА» 316 307 99,983%
«ПРОТИВ» 10 0,003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 0,012%
Число голосов по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7(Семь)- 0,002%.
по четвертому вопросу:
«Утверждение аудитора ОАО "Кировградский завод твердых сплавов"»
«ЗА» 445 606 (Четыреста сорок пять тысяч шестьсот шесть) 99,924%
«ПРОТИВ» 281 (Двести восемьдесят один) 0,063%
«Воздержался» 58 (Пятьдесят восемь) ) 0,013%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
п.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2011 финансового года.
п.2 Утвердить распределение прибыли ОАО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2011 г. в соответствии с рекомендациями Наблюдательного Совета (прибыль направлять на развитие производства, содержание социально значимых объектов, выплаты социального характера и благотворительную деятельность). Дивиденды за 2011 г. не объявлять (не выплачивать).
По второму вопросу:
Избрать Наблюдательный совет ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» в следующем составе:
Буторин Геннадий Александрович
Дунай Олег Алексеевич
Золотарев Владимир Иванович
Лопатин Юрий Михайлович
Новиков Леонид Русланович
Паньшина Александра Никодимовна
Пельц Александр Давидович
Трифонов Сергей Васильевич
Ульянов Анатолий Викторович
Федотенок Нина Васильевна
По третьему вопросу:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» в следующем составе:
Демина Вера Николаевна
Зарубин Владимир Александрович
Колмогорова Ирина Германовна
Малькова Лидия Викторовна
Яничкина Татьяна Ивановна
По четвертому вопросу:
Утвердить аудитором ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» - общество с ограниченной ответственностью «Медиана».
2.7. Дата составления прокола общего собрания: 02.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»: А.Д. Пельц
(подпись)
3.2. 02 мая 2012 г. М.П.
