о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 650036, Российская Федерация, г. Кемерово, пр-т. Ленина, 90/4.
1.4. ОГРН эмитента 1064205110133
1.5. ИНН эмитента 4205109214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55214-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzesc.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие семь
членов Совета директоров Общества из семи. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 5 принято решение:
1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Об избрании Совета директоров Общества.
3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение № 1).
3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также опубликовано в областной газете «Кузбасс» в срок не позднее 08 мая 2012 года.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 2).
5. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 08 мая 2012 года.
6. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 650036, Российская Федерация, г. Кемерово, проспект Ленина 90/4, ОАО «Кузбассэнергосбыт», 142 кабинет.
7. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, не позднее 25 мая 2012 года.
8. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
• Годовой отчет Общества за 2011 год.
• Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
• Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности годового отчета Общества за 2011 год.
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
9. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2012 года по 28 мая 2012 года включительно, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 650036, Российская Федерация, город Кемерово, проспект Ленина 90/4, ОАО «Кузбассэнергосбыт», 142 кабинет, а также 29 мая 2012 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в сумме 249 884,48 руб. (Двести сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят четыре руб. 48 коп.) с учетом НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «28» апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «02» мая 2012 г. № 34/2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор ОАО «Кузбассэнергосбыт» Л.П. Петров
(по доверенности №80-03/3482 от 01.07.2011) (подпись)
3.2. Дата “02” мая 2012 г. М.П.
