О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Красный Якорь».
1.2. Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Красный Якорь».
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 120.
1.4. ОГРН эмитента: 1025202391466.
1.5. ИНН эмитента: 5257005049.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10594-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kryak.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 5 членов Совета директоров из 9 (кворум имеется).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
2.2.1. По вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать Обществу дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования: ЗА – «5»; ПРОТИВ – «0»; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - «0».
2.2.2. По вопросам об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; и о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:
Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красный Якорь», которое состоится 31.05.2012г., дополнительный вопрос № 11 «Одобрение заключения Обществом нескольких взаимосвязанных сделок – пяти договоров поручительства на общую сумму 142 613 337,60 рублей, представляющих собой крупную сделку согласно п. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах»» в связи с отсутствием единогласия Совета директоров по вопросу 8 об одобрении совершения Обществом крупной сделки.
Предложить следующую формулировку решения по вопросу № 11 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красный Якорь»:
Одобрить заключение Обществом крупной сделки - нескольких взаимосвязанных сделок – пяти договоров поручительства на общую сумму 142 613 337,60 рублей:
1). Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Красный Якорь» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), заключаемый с целью обеспечения исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 4662 от 27 февраля 2012г. между Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Красный Якорь» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 48 720 000,00 (Сорок восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей в ОАО «Сбербанк России» в Сормовском отделении № 6652 под 14,8 % годовых, комиссионные платежи – на условиях ОАО «Сбербанк России», сроком по 12 марта 2019 года на условиях ОАО «Сбербанк России» для целей: формирование покрытия по импортному безотзывному подтвержденному документарному аккредитиву в размере 80% от стоимости контракта на сумму 1 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) Евро для оплаты поставки оборудования общей стоимостью 1 450 000 Евро в соответствии с заключенным между Заемщиком и «ITG Induktionsanlagen GmbH» (ИТГ Индуктионсанлаген ГмбХ) (Германия) (далее «БЕНЕФИЦИАР») Контрактом № 2012-13-26-12 от 10.02.2012г.;
Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по кредитному договору с уведомлением Заемщика, без оформления этого изменения дополнительными соглашениями.
2). Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Красный Якорь» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), заключаемый с целью обеспечения исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 4661 от 27 февраля 2012г. между Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Красный Якорь» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 40 320 000,00 (Сорок миллионов триста двадцать тысяч) рублей в ОАО «Сбербанк России» в Сормовском отделении № 6652 под 14,8 % годовых, комиссионные платежи – на условиях ОАО «Сбербанк России», сроком по 11 марта 2019 года на условиях ОАО «Сбербанк России» для целей: формирование покрытия по импортному безотзывному подтвержденному аккредитиву в размере 80 % от стоимости контракта на сумму 960 000 (Девятьсот шестьдесят тысяч) Евро для оплаты ремонта, модернизации и пуско-наладки оборудования Заемщика на общую сумму 1 200 000 Евро в соответствии с заключенным между Заемщиком и «pef SchweiЯmaschinenbau GmbH» («пеф Швайсмашиненбау Гмбх») (Германия) Контрактом № 2012-21-302-6 от 25.01.2012 г.;
Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по кредитному договору с уведомлением Заемщика, без оформления этого изменения дополнительными соглашениями.
3). Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Красный Якорь» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), заключаемый с целью обеспечения исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 4688 от 23.03.2012г. между Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Красный Якорь» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 2 165 337 (Два миллиона сто шестьдесят пять тысяч триста тридцать семь) рублей 60 копеек в ОАО «Сбербанк России» в Сормовском отделении № 6652 под 14,8 % годовых, комиссионные платежи – на условиях ОАО «Сбербанк России», сроком по 19 марта 2019 года на условиях ОАО «Сбербанк России» для целей:
- формирование покрытия по импортному безотзывному подтвержденному документарному аккредитиву в размере 80 % от стоимости контракта на сумму 41 600 (Сорок одна тысяча шестьсот) Долларов США для оплаты поставки оборудования на общую сумму 52 000 Долларов США в соответствии с заключенным между Заемщиком и «Chengdu Duolin Electric Co.,Ltd » (Китай) Контрактом № 2012-15-26-26 от 15.02.2012 г.;
- формирование покрытия по импортному безотзывному подтвержденному документарному аккредитиву в размере 80 % от стоимости контракта на сумму 26 066,80 (Двадцать шесть тысяч шестьдесят шесть) Долларов США 80 центов для оплаты поставки оборудования на общую сумму 32 583,50 Долларов США в соответствии с заключенным между Заемщиком и «Yancheng Jiuchang Mechanical Company Ltd» (Китай) Контрактом № 2012-15-26-25 от 15.02.2012 г.;
Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по кредитному договору с уведомлением Заемщика, без оформления этого изменения дополнительными соглашениями.
4). Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Красный Якорь» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), заключаемый с целью обеспечения исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 4706 от 09 апреля 2012г. между Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Красный Якорь» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 25 704 000 (Двадцать пять миллионов семьсот четыре тысячи) рублей в ОАО «Сбербанк России» в Сормовском отделении № 6652 под 14,8 % годовых, комиссионные платежи – на условиях ОАО «Сбербанк России», сроком по 19 мая 2019г. на условиях ОАО «Сбербанк России» для целей: формирование покрытия по импортному безотзывному документарному аккредитиву в размере 80 % от стоимости Спецификации 1 контракта на сумму 612000 Евро для оплаты поставки оборудования на общую сумму 765 000 Евро в соответствии с заключенным между Заемщиком и «Вафиос АГ» (Wafios AG”) Контрактом № 2012- 15-26-51 от 19 марта 2012 г. (Спецификация 1);
Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по кредитному договору с уведомлением Заемщика, без оформления этого изменения дополнительными соглашениями.
5) Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Красный Якорь» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор), заключаемый с целью обеспечения исполнения обязательства Заемщика по кредитному договору № 4707 от 09 апреля 2012г. между Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Красный Якорь» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 25 704 000 (Двадцать пять миллионов семьсот четыре тысячи) рублей в ОАО «Сбербанк России» в Сормовском отделении № 6652 под 14,8 % годовых, комиссионные платежи – на условиях ОАО «Сбербанк России», сроком по 19 мая 2019г. на условиях ОАО «Сбербанк России» для целей: формирование покрытия по импортному безотзывному документарному аккредитиву в размере 80 % от стоимости Спецификации 2 контракта на сумму 612000 Евро для оплаты поставки оборудования на общую сумму 765 000 Евро в соответствии с заключенным между Заемщиком и «Вафиос АГ» (Wafios AG”) Контрактом № 2012- 15-26-51 от 19 марта 2012 г. (Спецификация 2);
Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по кредитному договору с уведомлением Заемщика, без оформления этого изменения дополнительными соглашениями.
Результаты голосования: ЗА – «5»; ПРОТИВ – «0»; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - «0».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 51 от 02.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.З. Барыкин
3.2. Дата 02.05.2012 г.
