“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Волгоградское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгоградпромжелдортранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Волгоград, ул. Скосырева 3б
1.4. ОГРН эмитента: 1023403429631
1.5. ИНН эмитента: 3444014988
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ork-reestr.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 28 апреля 2012 года, 400131, г.Волгоград, ул.Скосырева, дом 3б, ОАО «Волгоградпромжелдортранс».
2.4. Кворум общего собрания – 94,49 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. «За» -129210 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
1.2. Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году не объявлять и не выплачивать. «За» - 129210 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Богданович Владимир Николаевич - 129210
Гончаров Юрий Александрович - 129210
Денисов Виктор Иванович - 129210
Ткаченко Александр Михайлович - 129210
Ткаченко Игорь Александрович -129210
3. Избрание Ревизора Общества.
Сиина Ольга Валентиновна «За» - 34808 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
5. Утверждение аудитора Общества.
ООО «Аудиторская фирма «Инфо-Аудит» «За» - 129210 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2011 финансового года.
1.2. Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году не объявлять и не выплачивать. «За» - 129210 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «Волгоградпромжелдортранс»:
Богданович Владимир Николаевич
Гончаров Юрий Александрович
Денисов Виктор Иванович
Ткаченко Александр Михайлович
Ткаченко Игорь Александрович
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором ОАО «Волгоградпромжелдортранс» Сиину Ольгу Валентиновну
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «Волгоградпромжелдортранс» на 2012 финансовый год ООО «Аудиторская фирма «Инфо-Аудит»
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 28 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО «Волгоградпромжелдортранс» Ткаченко А.М.
М.П.
3.2. 28 апреля 2012 г.
