о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Транссвязьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Транссвязьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Шкулева, д.9, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700306468
1.5. ИНН эмитента 7723019239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (общее).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 27.04.2012 г.;
- г. Москва, ул. Шкулева, д.9, корп.(стр.)1.
- 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 570 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 457 392.
Наличие кворума - есть (80,24%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 570 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 457 392.
Наличие кворума - есть (80,24%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 570 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня - 457 392.
Наличие кворума - есть (80,24%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список– 570 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня - 457 392.
Наличие кворума - есть (80,24%).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список– 569 761.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня - 457 153.
Наличие кворума - есть (80,24%).
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список– 570 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня - 457 392.
Наличие кворума - есть (80,24%).
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список– 570 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня - 457 392.
Наличие кворума - есть (80,24%).
8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 9 – 5 130 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 9 –
4 116 528.
Наличие кворума - есть (80,24%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли Общества по результатам работы в 2011 году, в том числе о начислении и выплате дивидендов.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение Аудитора Общества.
7.Определение количественного состава Совета директоров Общества
8.Избрание членов Совета директоров Общества
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
Решение: Порядок ведения Общего собрания акционеров – утвердить.
Вопрос № 2
Решение: Годовой отчет Общества за 2011 год- утвердить.
Вопрос № 3
Решение: Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках – утвердить.
Вопрос № 4
Решение: Распределение прибыли Общества по результатам работы в 2011 году – утвердить. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 5
Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
БАСКИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
РИПА АЛЛА АРКАДЬЕВНА
МАТРОСОВА АЛЕКСАНДРА СТАНИСЛАВОВНА
Вопрос № 6
Решение: Утвердить Аудитором Общества - ООО "Аудиторская и консалтинговая фирма "ЦФО".
Вопрос № 7
Решение: Совет директоров в составе 9-ти человек – утвердить.
Вопрос № 8
Решение: Избрать состав Совета директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур
УХАРОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ПУГАЧЕВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА
ХАСЯНОВ АНСАР АЮБОВИЧ
АНОСОВ АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ
КОЗЛИТИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
КОНЬКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
СМИРНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
КИСЕЛЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
БАКУРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н от 02 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М.Коньков
(подпись)
3.2. Дата “02” мая 2012г. М.П.
