«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1026600000195
1.5. ИНН эмитента 6612010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02443В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах анализа прогнозируемого состояния ликвидности ОАО «МЕТКОМБАНК» по состоянию на 13.04.2012.
2. О краткосрочном прогнозе ликвидности ОАО «МЕТКОМБАНК» по состоянию на 13.04.2012.
3. О концентрации кредитного риска, структуре кредитного портфеля ОАО «МЕТКОМБАНК» по состоянию на 01.04.2012.
4. Отчет об уровне правового риска ОАО «МЕТКОМБАНК» в I квартале 2012 года.
5. Отчет об уровне репутационного риска ОАО «МЕТКОМБАНК» в I квартале 2012 года.
6. О внесении изменений в Политику по управлению операционным риском в
ОАО «МЕТКОМБАНК».
7. О внесении изменений в Политику по управлению банковскими рисками в ОАО «МЕТКОМБАНК».
8. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ОАО «МЕТКОМБАНК» в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
9. Об утверждении плана работы Службы внутреннего контроля ОАО «МЕТКОМБАНК» на 2 квартал 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК» Д.А. Торбенко
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
