“Информация о принятых советом директоров эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2012г. № 2012-09.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу 2: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» Могучеву Ольгу Алексеевну.
По вопросу 3: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (годового Общего собрания участников) ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «Петербургская сбытовая компания»:
3.1. Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» за 2011 год.
Решение:
Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» за 2011 финансовый год.
3.2. О распределении чистой прибыли ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» за 2011 год.
Решение:
Информация является конфиденциальной и не подлежит раскрытию.
3.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».
Решение:
Информация является конфиденциальной и не подлежит раскрытию.
По вопросу 4: О выполнении решений Совета директоров: «О рассмотрении отчета о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8885»
Решение:
Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8885 за март 2012 года направлен в ФАС и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 17.05.2011 (протокол от 17.05.2011 №2011-06).
По вопросу 5: Об определении позиции представителей ОАО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ПЭС»:
- об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС».
Решение:
Информация является конфиденциальной и не подлежит раскрытию.
По вопросу 6: Об определении позиции представителей ОАО «Петербургская сбытовая компания» по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:
6.1. Об определении количественного состава Совета директоров ЗАО «ПЭС».
Решение:
Информация является конфиденциальной и не подлежит раскрытию.
6.2. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «ПЭС».
Решение:
Информация является конфиденциальной и не подлежит раскрытию.
По вопросу 7: Об утверждении состава Центрального закупочного комитета Общества.
Решение:
Утвердить Центральный закупочный комитет ОАО «Петербургская сбытовая компания» (далее – ЦЗК) в составе:
Председатель ЦЗК:
1. Шадаев Дамир Равильевич Руководитель Блока закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Генеральный директор ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС».
Заместитель председателя ЦЗК:
2. Головач Игорь Евгеньевич Первый заместитель управляющего директора, ОАО «Петербургская сбытовая компания».
Члены ЦЗК:
3. Алфеев Андрей Альбертович Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС».
4. Макаров Сергей Александрович Заместитель генерального директора по экономической безопасности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС».
5. Чариков Александр Сергеевич Заместитель генерального директора по управлению и развитию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС».
6. Пирогов Виталий Валентинович Заместитель управляющего директора – директор по экономике и финансам ОАО «Петербургская сбытовая компания».
7. Горбунов Денис Иванович Начальник управления капитального строительства, обеспечения и содержания объектов недвижимости ОАО «Петербургская сбытовая компания».
8. Локтионов Михаил Владимирович Заместитель управляющего директора – директор по проектам ОАО «Петербургская сбытовая компания»
9. Матус Владислав Исакович Советник генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».
10. Хорунжая Светлана Николаевна Руководитель департамента экономического анализа, планирования и контроля ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».
Ответственный секретарь ЦЗК:
11. Черникова Наталья Владиславовна Начальник отдела конкурентных закупок ОАО «Петербургская сбытовая компания».
По вопросу 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
Решение:
В целях оказания благотворительной помощи одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» (СПбОО «ЖБЛ») и Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (инвалидов, пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (далее – Организации) на общую сумму 3 762 720, 00 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
По вопросу 10: О прекращении участия ОАО «Петербургская сбытовая компания» в других организациях.
Решение:
10.1.Одобрить прекращение участия ОАО «Петербургская сбытовая компания» в Некоммерческом партнерстве «Инновации в электроэнергетике».
10.2. Одобрить прекращение участия ОАО «Петербургская сбытовая компания» в Некоммерческом партнерстве «Санкт-Петербургский Центр Энергосбережения и Энергоэффективности «ПетербургЭнергоАудит».
По вопросу 11: Об участии ОАО «Петербургская сбытовая компания» в других организациях.
Решение:
Одобрить участие ОАО «Петербургская сбытовая компания» в Некоммерческом Партнерстве – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов» путем вступления на следующих условиях:
?вступительный взнос - 10 000 (десять тысяч) рублей;
?взнос в Компенсационный фонд – 10 000 (десять тысяч) рублей;
?ежемесячный взнос - 10 000 (десять тысяч) рублей.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г.
М.П.
