о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.power-m.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины»: 21 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб. 18, актовый зал Инженерного корпуса (здание ОАО «Силовые машины»).
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, лит. А, открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «03» мая 2012 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Совета директоров ОАО «Силовые машины».
2. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины».
3. Утверждение аудитора ОАО «Силовые машины».
4. Утверждение годового отчета ОАО «Силовые машины» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Силовые машины» за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
6. Утверждение Устава ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 18).
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 6).
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 8).
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 4).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 01 июня 2012 года по адресу: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А (местонахождение Общества), в рабочие дни с 10.00 до 13.00. Контактный телефон: (812) 326-75-33.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Силовые машины» И.Ю. Костин
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
