«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЦНИИСМ»;
1.3. Место нахождения эмитента: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская;
1.4. ОГРН эмитента: 1025005330646; 1.5. ИНН эмитента :5042003203;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :06196-А;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsniism.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
27.04.2012г.;
Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, конференц-зал ОАО "ЦНИИСМ";
Время начала регистрации участников собрания: 11-00 час.
Время открытия общего собрания: 14-00 час.
Время окончания общего собрания: 15 час.45мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 88, 285 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.;
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 года;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Избрание ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 г.;
«ЗА» - 386 444 голосов (99,915%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); По итогам голосования решение принято.
2. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов 150 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию, по результатам 2011 года.;
«ЗА» - 386 324 голосов (99,884%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); По итогам голосования решение принято.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе:
Разин Александр Федорович, Харченко Евгений Федорович, Чиркова Галина Борисовна, Дорофеев Александр Алексеевич, Никулин Сергей Петрович, Удод Сергей Иванович, Тарабрин Константин Анатольевич;
Кумулятивное голосование. Голоса распределились следующим образом:
Разин Александр Федорович – «ЗА» 622 788 голосов,
Харченко Евгений Федорович - «ЗА» 370270 голосов,
Чиркова Галина Борисовна - «ЗА» 359242 голосов,
Дорофеев Александр Алексеевич - «ЗА» 330560 голосов,
Никулин Сергей Петрович - «ЗА» 337980 голосов,
Удод Сергей Иванович - «ЗА» 295754 голосов,
Тарабрин Константин Анатольевич - назначен представителем РФ по золотой акции - не голосуется. По итогам голосования решение принято.
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Мокеева Галина Анатольевна, Степина Татьяна Николаевна, Секоцкий Алексей Александрович.;
Голоса распределились следующим образом:
Мокеева Галина Анатольевна - «ЗА» 217074 голосов (99,793%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 0 голосов (0,00%),
Степина Татьяна Николаевна – «ЗА» 217074 голосов (99, 793%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» – 0 голосов (0,00%),
Секоцкий Алексей Александрович – назначен представителем РФ по «золотой акции» - не голосуется. По итогам голосования решение принято.
5. Утвердить аудитором Общества ООО "Машаудит".
«ЗА» - 386 324 голосов (99,884%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%). По итогам голосования решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.05.2012г. №19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЦНИИСМ» п/п (подпись) В.А. Барынин; 3.2. Дата 02.05.2012г.М.П
