«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Новороссийский
морской торговый порт"
1.2.Сокращенное наименование эмитента ОАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента 353901, РФ, г. Новороссийск Краснодарского края,
ул. Портовая, 14
1.4.ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента 2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Численный состав совета директоров – 7 человек.
Приняли участие – 7 человек.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.2.1.В повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденную Советом директоров 16.04.2012 протокол № 15 СД НМТП от 17.04.2012 внести дополнительно вопрос «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
2.2.2.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
2.2.3. Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров пунктом:
к) Проект Устава Общества в новой редакции.
Голосовали:
«За» - 7
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2012
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28.04 2012 года. Протокол № 16 – СД НМТП
3. Подписи
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор Ю.В. Матвиенко
3.2.Дата:
28.04.2012 М.П.
