Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пластик»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пластик»
13 Место нахождения эмитента Россия, Тульская область, гУзловая улТульская д1
14 ОГРН эмитента 1027100507059
15 ИНН эмитента 7117000076
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02074-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsiburru/plastic
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Бюллетени получены от 6 (шести) из 7 (семи) членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня Совет директоров принял следующее решение:
1 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Пластик» утвердить годовой отчет за 2011 год
По второму вопросу повестки дня Совет директоров принял следующее решение:
1 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Пластик» чистую прибыль по результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2011 год не распределять в связи с ее отсутствием Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
По третьему вопросу повестки дня Совет директоров принял следующее решение:
1 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Пластик» утвердить Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» в качестве аудитора ОАО «Пластик» за 2012 год
2 Определить размер оплаты услуг ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» по аудиту за 2012 год в сумме 345 896 (Триста сорок пять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей с учетом НДС
По четвертому вопросу повестки дня Совет директоров принял следующие решения:
1 Созвать 01 июня 2012 года годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Пластик» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 00 минут Начало собрания: 16 часов 00 минут (время московское)
Место проведения собрания: Тульская область, г Узловая, ул Тульская, дом 1
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 301600, Тульская область, г Узловая, ул Тульская, дом 1
2 По инициативе Совета директоров ОАО «Пластик» включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Пластик» следующие вопросы:
1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Пластик» обычной хозяйственной деятельности
3 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Пластик»:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года
2) Избрание членов Совета директоров Общества
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4) Утверждение аудитора Общества
5) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Пластик» обычной хозяйственной деятельности
4 Утвердить «26» апреля 2012 года (конец операционного дня) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пластик»
5 Возложить обязанности Председателя годового общего собрания акционеров Общества на начальника юридического отдела Общества Агафонову Марину Витальевну
6 Возложить обязанности Секретаря годового общего собрания акционеров Общества на Секретаря Совета директоров Общества Матюхову Валентину Тимофеевну
7 Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
9 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Пластик»: Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо вручить под роспись в срок до 10 мая 2012 года
10 Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества:
• годовой отчет ОАО «Пластик» за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества о выплате дивидендов;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Пластик»;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
11 Определить следующий порядок предоставления информации:
• c информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в юридическом отделе ОАО «Пластик» в течение 20 дней до даты проведения годового собрания с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Телефон для справок: (48731) 2-48-63
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2012 года № 05-12
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Пластик» КА Незнамов
(подпись)
32 Дата “ 28 ” апреля 20 12 г МП
