“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество “Органический синтез”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д.101, г.Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.
Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
«ЗА»-9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решения приняты единогласно.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2012г., № 12.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.4.1.1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»
Решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2011 года.
В целях подготовки к проведению собрания определить:
Дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 21 июня 2012 года.
Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», г.Казань, ул.Беломорская, д.101.
Время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 10.00 часов.
Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 08.00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – ОАО «Казаньоргсинтез», ул.Беломорская, д.101, г.Казань, 420051.
Дату, до которой будут приниматься заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 19 июня 2012 года.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 03 мая 2012 года 18.00 часов по московскому времени, на основании данных реестра акционеров ОАО «Казаньоргсинтез».
2.4.1.2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2011 года.
2. О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, а также утверждении порядка выплаты дивидендов
ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2011 года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез».
2.4.1.3. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Казаньоргсинтез» о проведении годового Общего собрания акционеров:
• Публикацию сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров осуществить в газетах «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Труд» в срок до 21 мая 2012 года.
• Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по адресам, находящимся за пределами Республики Татарстан, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить почтовым отправлением.
Утвердить текст сообщения о предстоящем годовом Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез».
2.4.1.4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» по вопросам повестки дня:
1. Годовой отчет ОАО «Казаньоргсинтез» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез» за 2011 год.
3. Заключение аудитора ОАО «Казаньоргсинтез».
4. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».
5. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
6. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».
7. Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Казаньоргсинтез».
8. Рекомендации Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по распределению прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по итогам финансового 2011 года.
9. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез».
2.4.1.5. Определить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез».
2.4.1.6. Рекомендовать собранию:
Утвердить распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2011 года:
на выплату дивидендов (30 % от чистой прибыли) – 131 230 785,25 рубля;
на долевое финансирование тарифов для населения на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки на территории Республики Татарстан, по соответствующим договорам долевого финансирования - 288 217 855,78 рубля
в том числе:
- за 2011 год - 206 614 558,68 рубля;
- за январь-февраль 2012 года - 81 603 297,10 рубля;
на покрытие убытков прошлых лет - 17 895 358,97 рубля.
Начислить и выплатить дивиденды по акциям ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2011 года в денежной форме, в том числе:
по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ОАО «Казаньоргсинтез»);
по обыкновенным акциям из расчета 0,06 рубля на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом по месту проживания (регистрации) акционера за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежание двойного налогообложения.
2.4.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Таттеплосбыт», ОАО «Казаньоргсинтез» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Решением об одобрении сделок предусмотрено, что сведения об условиях таких сделок не раскрываются.
2.4.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Таттеплосбыт», ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «ТГК-16». Решением об одобрении сделок предусмотрено, что сведения об условиях таких сделок не раскрываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.С.Алёхин
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
