о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Иркутский релейный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, город Иркутск
1.4. ОГРН эмитента: 1023801537792
1.5. ИНН эмитента: 3811016215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20091-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: sia.ru/disclosure/3811016215
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 25 апреля 2012 года, город Иркутск, ул. Байкальская, 239, актовый зал, 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: На собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 98308, что равно 93,2360 % от числа размещённых голосующих акций Общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
2. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов по каждой категории акций Общества.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИРЗ».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ИРЗ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ИРЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
По первому вопросу: Результаты голосования: «ЗА» - 98177; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными — 131; число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участия в голосовании по данному вопросу — 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, счета прибылей и убытков, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
По второму вопросу: Результаты голосования: «ЗА» - 98177; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными — 131; число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участия в голосовании по данному вопросу — 0.
Принятое решение: Утвердить согласно рекомендациям Совета директоров размер дивиденда по результатам финансового года на одну акцию обыкновенную именную – 2 рубля; на одну акцию привилегированную именную – 2 рубля. Форма выплаты доходов — денежные средства. Выплачивать дивиденды акционерам-юридическим лицам путём перечисления на расчётный счёт, акционерам-физическим лицам выплачивать в кассе ОАО «ИРЗ» наличными денежными средствами. Выплату дивидендов производить в течение 60 дней с момента принятия решения.
По третьему вопросу: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 688166; число кумулятивных голосов, распределённых среди кандидатов — 687267; число нераспределённых кумулятивных голосов — 70; число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными — 749; число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу — 70.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Бабкина Любовь Петровна 100215
2. Богданов Антон Викторович 103
3. Еремеев Родион Викторович 20
4. Жигунов Сергей Михайлович 100243
5. Костюковский Олег Леонидович 100316
6. Максименко Виктор Никитович 101502
7. Мальцев Евгений Александрович 94998
8. Мельник Александр Владимирович 60
9. Пашков Илья Валентинович 94905
10. Середа Георгий Викторович 94905
Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Максименко Виктор Никитович
2. Костюковский Олег Леонидович
3. Жигунов Сергей Михайлович
4. Бабкина Любовь Петровна
5. Мальцев Евгений Александрович
6. Пашков Илья Валентинович
7. Середа Георгий Викторович
По четвёртому вопросу: В результате голосования голоса распределились следующим образом:
Алферова Юлия Валерьевна «ЗА» - 40771; «ПРОТИВ» - 56829; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 199, число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участия в голосовании по данному вопросу — 0.
Дюрягина Ольга Владимировна «ЗА» - 40695; «ПРОТИВ» - 56895; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 209, число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участия в голосовании по данному вопросу — 0.
Ермакова Галина Александровна «ЗА» - 56958; «ПРОТИВ» - 40721; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 157, число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участия в голосовании по данному вопросу — 0.
Конахина Татьяна Анатольевна ЗА» - 40695; «ПРОТИВ» - 56895; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 209, число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участия в голосовании по данному вопросу — 0.
Родзиковская Ольга Петровна «ЗА» - 56994; «ПРОТИВ» - 40705; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 137, число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участия в голосовании по данному вопросу — 0.
Терентьев Андрей Павлович «ЗА» - 57004; «ПРОТИВ» - 40695; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 137, число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участия в голосовании по данному вопросу — 10.
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ИРЗ»
1. Терентьев Андрей Павлович
2. Родзиковская Ольга Петровна
3. Ермакова Галина Александровна
По пятому вопросу: В результате голосования голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 98181; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 117, число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участия в голосовании по данному вопросу — 0.
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «ИРЗ» аудиторскую фирму ООО «Аудитсервис».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 28 апреля 2012 года без номера
3. Подпись:
3.1. генеральный директор
ОАО "Иркутский релейный завод" ______________ Максименко Виктор Никитович
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
