1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "ХЛЕБ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЛЕБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 624130 Россия, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Дзержинского 12
1.4. ОГРН эмитента: 1026601726062
1.5. ИНН эмитента: 6629002885
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31419-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.besthleb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента:
2.1.1. Вид общего собрания акционеров: годовое - по итогам работы Общества за 2011 год
2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание).
2.1.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года
2.1.4. Место проведения общего собрания акционеров: РФ, Свердловская область, город Новоуральск, улица Дзержинского, 12, актовый зал.
2.1.5. Время проведения общего собрания акционеров: 15.00
2.1.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14.00 28 июня 2012г.
2.1.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2012 года.
2.1.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение нового состава счетной комиссии ОАО «ХЛЕБ»;
2. Утверждение годового отчета ОАО «ХЛЕБ» за 2011г, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ХЛЕБ» за 2011г.;
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков ОАО «ХЛЕБ» по результатам финансового 2011г.;
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «ХЛЕБ»;
5. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «ХЛЕБ»;
6. Избрание Ревизора ОАО «ХЛЕБ»;
7. Утверждение аудитора ОАО «ХЛЕБ»;
8. Выплата вознаграждений и компенсация расходов членам Наблюдательного совета ОАО «ХЛЕБ».
2.1.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с такой информацией (материалами) возможно по адресу: РФ, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 12, приемная Генерального директора с «07» июня 2012 года по «27» июня 2012г. с 8.00 до 17.00 часов, 28 июня 2012г. с 8.00 часов.
2.2. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания: 26.04.2012г.
место проведения заседания: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 12
Дата составления протокола заседания: 28.04.2012г.
Номер протокола заседания: Протокол № 2-12
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Климовских Ольга Александровна
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
