____________________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения: Россия, Ставропольски край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 162/2
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Специнструмент»
(ОАО «Специнструмент»)
ИНН 2625006867, ОГРН 1022601163672, код эмитента: 32355-Е, адрес в сети интернет: http://spinstrument.ru,
(далее по тексту — Общество) сообщает, что 08 июня 2012 года по адресу:Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 162/2 состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме (посредством совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). Начало собрания в 16 часов 00 минут. Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а представителю акционера-документ удостоверяющий личность и доверенность оформленная в соответствии с законодательством РФ.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.Избрание членов Совета директоров общества.
4.Избрание ревизора общества.
5.Избрание аудитора общества.
6.Избрание счетной комиссии.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 мая 2012 года. С 10 мая 2012 года лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомится с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании. Ознакомление с указанной информацией осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по требованию в дирекцию Общества, по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, 162/2. По письменному требованию, предъявленному по указанному адресу, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе в течении семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования получить копии вышеуказанных документов без оплаты.
