о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027739052912
1.5. ИНН эмитента 7718083574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ensm.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении внутренних документов эмитента.
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 2.2. настоящего Сообщения:
В заочном голосовании приняли участие (прислали заполненные бюллетени) 6 членов совета директоров (Будылин Сергей Васильевич, Москаленко Антон Владимирович, Перемыслый Дмитрий Геннадьевич, Покровский Сергей Вадимович. Сахаров Геннадий Станиславович, Фролов Александр Иванович), что составляет 85,71% от общего числа членов совета директоров.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 6 (Будылин Сергей Васильевич, Москаленко Антон Владимирович, Перемыслый Дмитрий Геннадьевич, Сахаров Геннадий Станиславович, Фролов Александр Иванович);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
«1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Энергоспецмонтаж» с «17» апреля 2012 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 37 от 07 февраля 2012 года), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, опубликованными на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом»).
Изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 дней с даты издания соответствующего акта Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в Стандарт.
В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в ОАО «Энергоспецмонтаж» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».
В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».
2. Генеральному директору Ермакову С.В. в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения:
1) с «17» апреля 2012 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Энергоспецмонтаж» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта и опубликованными на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».
Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ОАО «Энергоспецмонтаж», отменить локальные акты ОАО «Энергоспецмонтаж», которыми было принято решение о применении в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность организации, Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 № 518 (ЕОСЗ), а также иные локальные акты организации, регулирующие осуществление закупок в соответствии с ЕОСЗ;
2) Изменениями в Стандарт руководствоваться по истечении 30 дней с даты издания соответствующего акта Госкорпорации «Росатом» о внесении изменений в Стандарт.
В случае, если извещение о процедуре закупки размещено на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом» до даты начала применения Стандарта в ОАО «Энергоспецмонтаж» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».
В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом»;
3) Сайтом ОАО «Энергоспецмонтаж» для исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт закупок Госкорпорации «Росатом».
По второму вопросу:
«Определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров субподряда между ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» и ОАО «Энергоспецмонтаж» с номерами закупок:
1) 120229/0595/115;
2) 120305/0595/120;
3) 120305/0595/122;
4) 120306/0595/135;
5) 120306/0595/136;
6) 120306/0595/137;
7) 120306/0595/141;
8) 120306/0595/145;
9) 120306/0595/154;
10) 120306/0595/155;
11) 120306/0595/157
в размере не более 21 134 281 (Двадцати одного миллиона ста тридцати четырёх тысяч двухсот восьмидесяти одного) рубля 11 копеек, в том числе НДС (18%) 3 223 873 (Три миллиона двести двадцать три тысячи восемьсот семьдесят три) рублей 39 копеек, состоящую из:
1) цены договора (номер закупки 120229/0595/115) в размере не более 1 898 085 (Одного миллиона восьмисот девяноста восьми тысяч восьмидесяти пяти) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) 289 538 (Двести восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 52 копейки;
2) цены договора (номер закупки 120305/0595/120) в размере не более 3 261 178 (Трёх миллионов двухсот шестидесяти одной тысячи ста семидесяти восьми) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) 497 467 (Четыреста девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 91 копейка;
3) цены договора (номер закупки 120305/0595/122) в размере не более 331 812 (Трёхсот тридцати одной тысячи восьмисот двенадцати) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) 50 615 (Пятьдесят тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 42 копейки;
4) цены договора (номер закупки 120306/0595/135) в размере не более 920 449 (Девятисот двадцати тысяч четырёхсот сорока девяти) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) 140 407 (Сто сорок тысяч четыреста семь) рублей 59 копеек;
5) цены договора (номер закупки 120306/0595/136) в размере не более 2 265 312 (Двух миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч трёхсот двенадцати) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) 345 556 (Триста сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 08 копеек;
6) цены договора (номер закупки 120306/0595/137) в размере не более 1 637 495 (Одного миллиона шестисот тридцати семи тысяч четырёхсот девяноста пяти) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) 249 787 (Двести сорок девять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 44 копейки;
7) цены договора (номер закупки 120306/0595/141) в размере не более 988 364 (Девятисот восьмидесяти восьми тысяч трёхсот шестидесяти четырёх) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) 150 767 (Сто пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек;
8) цены договора (номер закупки 120306/0595/145) в размере не более 1 887 894 (Одного миллионов восьмисот восьмидесяти семи тысяч восьмисот девяноста четырёх) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) 287 983 (Двести восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 92 копейки;
9) цены договора (номер закупки 120306/0595/154) в размере не более 1 595 100 (Одного миллиона пятисот девяноста пяти тысяч ста) рублей 35 копеек, в том числе НДС (18%) 243 320 (Двести сорок три тысячи триста двадцать) рублей 39 копеек;
10) цены договора (номер закупки 120306/0595/155) в размере не более 810 611 (Восьмисот десяти тысяч шестисот одиннадцати) рублей 22 копеек, в том числе НДС (18%) 123 652 (Сто двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 56 копеек;
11) цены договора (номер закупки 120306/0595/157) в размере не более 5 537 976 (Пяти миллионов пятисот тридцати семи тысяч девятисот семидесяти шести) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) 844 776 (Восемьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 06 копеек».
По третьему вопросу:
«Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоры субподряда между ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» и ОАО «Энергоспецмонтаж»:
1) договор (номер закупки 120229/0595/115), существенными условиями которого являются:
стороны:
генподрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
субподрядчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет договора: работы по объекту «Реконструкция циркониевого производства-2 очередь (1-й этап)» на ОАО «ЧМЗ», расположенном по адресу: 427600, г. Глазов, ул. Белова, 7
цена договора: не более 1 898 085 (Одного миллиона восьмисот девяноста восьми тысяч восьмидесяти пяти) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) 289 538 (Двести восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 52 копейки;
сроки выполнения работ:
начало – с момента заключения договора;
окончание – 30 декабря 2012 года.
2) договор (номер закупки 120305/0595/120), существенными условиями которого являются:
стороны:
генподрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
субподрядчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет договора: работы по объекту «Реконструкция циркониевого производства-2 очередь (2-й этап)» на ОАО «ЧМЗ», расположенном по адресу: 427600, г. Глазов, ул. Белова, 7;
цена договора: не более 3 261 178 (Трёх миллионов двухсот шестидесяти одной тысячи ста семидесяти восьми) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) 497 467 (Четыреста девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 91 копейка;
сроки выполнения работ:
начало – с момента заключения договора;
окончание – 30 декабря 2012 г.
3) договор (номер закупки 120305/0595/122), существенными условиями которого являются:
стороны:
генподрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
субподрядчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет договора: работы по объекту «Установка приготовления обезжиривающих растворов» на ОАО «ЧМЗ», расположенном по адресу: 427600, г. Глазов, ул. Белова, 7;
цена договора: не более 331 812 (Трёхсот тридцати одной тысячи восьмисот двенадцати) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) 50 615 (Пятьдесят тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 42 копейки;
сроки выполнения работ:
начало – с момента заключения договора;
окончание – 30 декабря 2012 г.
4) договор (номер закупки 120306/0595/135), существенными условиями которого являются:
стороны:
генподрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
субподрядчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет договора: работы по объекту «Центральная научно-исследовательская лаборатория в корпусе 745А» на ОАО «ЧМЗ», расположенном по адресу: 427600, г. Глазов, ул. Белова, 7;
цена договора: не более 920 449 (Девятисот двадцати тысяч четырёхсот сорока девяти) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) 140 407 (Сто сорок тысяч четыреста семь) рублей 59 копеек;
сроки выполнения работ:
начало – с момента подписания договора генерального подряда;
окончание – 30 июня 2012 г.
5) договор (номер закупки 120306/0595/136), существенными условиями которого являются:
стороны:
генподрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
субподрядчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет договора: работы по объекту «Перенос участка ККД из корпуса 740А в корпус 715А» на ОАО «ЧМЗ», расположенном по адресу: 427600, г. Глазов, ул. Белова, 7;
цена договора: не более 2 265 312 (Двух миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч трёхсот двенадцати) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) 345 556 (Триста сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 08 копеек;
сроки выполнения работ:
начало – с момента заключения договора;
окончание – 30 декабря 2012 г.
6) договор (номер закупки 120306/0595/137), существенными условиями которого являются:
стороны:
генподрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
субподрядчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет договора: работы по объекту «Участок получения ТФУ. Модернизация схемы фильтрации» на ОАО «ЧМЗ», расположенном по адресу: 427600, г. Глазов, ул. Белова, 7;
цена договора: не более 1 637 495 (Одного миллиона шестисот тридцати семи тысяч четырёхсот девяноста пяти) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) 249 787 (Двести сорок девять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 44 копейки;
сроки выполнения работ:
начало – с момента заключения договора;
окончание – 30 декабря 2012 г.
7) договор (номер закупки 120306/0595/141), существенными условиями которого являются:
стороны:
генподрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
субподрядчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет договора: работы по объекту «Участок прессования и спекания в корпусе 801» на ОАО «ЧМЗ», расположенном по адресу: 427600, г. Глазов, ул. Белова, 7;
цена договора: не более 988 364 (Девятисот восьмидесяти восьми тысяч трёхсот шестидесяти четырёх) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) 150 767 (Сто пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек;
сроки выполнения работ:
начало – с момента заключения договора;
окончание – 30 июня 2012 г.
8) договор (номер закупки 120306/0595/145), существенными условиями которого являются:
стороны:
генподрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
субподрядчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет договора: работы по объекту «Развитие и модернизация производственных мощностей циркониевого производства. Административные помещения корпуса 801» на ОАО «ЧМЗ», расположенном по адресу: 427600, г. Глазов, ул. Белова, 7;
цена договора: не более 1 887 894 (Одного миллионов восьмисот восьмидесяти семи тысяч восьмисот девяноста четырёх) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) 287 983 (Двести восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 92 копейки;
сроки выполнения работ:
начало – с момента заключения договора;
окончание – 30 июня 2012 г.
9) договор (номер закупки 120306/0595/154), существенными условиями которого являются:
стороны:
генподрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
субподрядчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет договора: работы по объекту «Участок проката труб большого диаметра. Кран Q=5 т. Цех № 80, корпус 715» на ОАО «ЧМЗ», расположенном по адресу: 427600, г. Глазов, ул. Белова, 7;
цена договора: не более 1 595 100 (Одного миллиона пятисот девяноста пяти тысяч ста) рублей 35 копеек, в том числе НДС (18%) 243 320 (Двести сорок три тысячи триста двадцать) рублей 39 копеек;
сроки выполнения работ:
начало – с момента заключения договора;
окончание – 30 июля 2012 г.
10) договор (номер закупки 120306/0595/155), существенными условиями которого являются:
стороны:
генподрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
субподрядчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет договора: работы по объекту «Корпус 750. Автоматизация загрузки едкого натрия и едкого калия в реакторы» на ОАО «ЧМЗ», расположенном по адресу: 427600, г. Глазов, ул. Белова, 7;
цена договора: не более 810 611 (Восьмисот десяти тысяч шестисот одиннадцати) рублей 22 копеек, в том числе НДС (18%) 123 652 (Сто двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 56 копеек;
сроки выполнения работ:
начало – с момента заключения договора;
окончание – 30 декабря 2012 г.
11) договор (номер закупки 120306/0595/157), существенными условиями которого являются:
стороны:
генподрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
субподрядчик – ОАО «Энергоспецмонтаж»;
предмет договора: работы по объекту «Ремонт оборудования и связанных с ним технологических систем, ремонт технологической оснастки на объектах ОАО «ЧМЗ» на ОАО «ЧМЗ», расположенном по адресу: 427600, г. Глазов, ул. Белова, 7;
цена договора: 5 537 976 (Пяти миллионов пятисот тридцати семи тысяч девятисот семидесяти шести) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) 844 776 (Восемьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 06 копеек;
сроки выполнения работ:
начало – с момента заключения договора;
окончание – 31 марта 2012 г.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г., № 10/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Энергоспецмонтаж» С.В. Ермаков
(подпись)
3.2. Дата « 02 » мая 20 12 г. М. П.
