1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Дальневосточное мостостроительное открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальмостострой»
1.3. Место нахождения эмитента 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина,107
1.4. ОГРН эмитента 1022701126216
1.5. ИНН эмитента 2700000144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-30842-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://dal-most.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «28» апреля 2012 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: время и дата окончания приема опросных листов: до 23.59 часов (по московскому времени) «28» апреля 2012 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Финансового контролера Общества за март 2012 г.
2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Дальмостострой» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Дальмостострой» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Дальмостострой».
5. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Дальмостострой» и об избрании Генерального директора ОАО «Дальмостострой».
6. О программе реализации непрофильного недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности.
7. Об одобрении сделки, направленной на отчуждение имущества - Административного нежилого помещения в г. Южно-Сахалинск.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ А.А. Невейко
3.2. «28» апреля 2012 г. М.П.
