1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уралнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. К. Цеткин, д. № 14
1.4. ОГРН эмитента 1026604948413
1.5. ИНН эмитента 6660001932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32230-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralneft.su
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012г., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95, оф. 305, 11 час;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, более половины голосов;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралнефть», в т.ч. избрание председательствующего и секретаря собрания, утверждение полномочий регистратора – ЗАО «Ведение реестра компаний» как лица, выполняющего функции счетной комиссии ОАО «Уралнефть».
-Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралнефть» за 2011 год.
-О распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралнефть» по результатам 2011 года.
-Об избрании Совета директоров ОАО «Уралнефть».
-Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Уралнефть».
-Об утверждении аудитора ОАО «Уралнефть».
-Об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО «Уралнефть» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах, в соответствии со ст.92.1. ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралнефть»:
-Избрать Залетаева Андрея Николаевича председательствующим на собрании, Дайбову Ирину Ивановну – секретарем собрания;
-Утвердить полномочия регистратора – ЗАО «Ведение реестров компаний» как лица, выполняющего функции счетной комиссии ОАО «Уралнефть»;
-Голосование по первому вопросу повестки дня осуществляется в начале собрания с одновременным подведением итогов голосования;
-Голосование по остальным вопросам повестки дня осуществляется в конце собрания после выступлений по вопросам повестки дня;
-Предварительные итоги голосования подводятся в конце собрания по последнему вопросу повестки дня
«За» - 1 901 349 голосов (100 %), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%).
2. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралнефть» за 2011 год.
«За» - 1 901 349 голосов (100 %), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%).
3. Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли (убытком) у ОАО «Уралнефть».
«За» - 1 901 289 голосов (99,997 %), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 60 голосов (0,003%).
4. Избрать Совет директоров ОАО «Уралнефть» в составе:
Кандидат За, голосов За, %
Гайдт Давид Давидович 1 901 349 14,286
Глазырин Евгений Геннадьевич 1 901 419 14,286
Данилович Иван Иванович 1 901 329 14,286
Ишутин Анатолий Васильевич 1 901 399 14,286
Кирпичников Алексей Владимирович 1 901 299 14,285
Колмаков Алексей Владиславович 1 901 299 14,285
Лиховских Сергей Викторович 1 901 299 14,285
5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Манзина Елена Петровна, Мусихин Михаил Георгиевич, Мутных Александр Иванович.
«За» - 1 901 349 голосов (100 %), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%).
6. Утвердить аудитором ОАО «Уралнефть» Общество с ограниченной ответственностью «СОВ Аудит», г. Тюмень.
«За» - 1 901 349 голосов (100 %), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%).
7. Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО «Уралнефть» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах, в соответствии со ст.92.1. ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
«За» - 1 901 349 голосов (100 %), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0%);
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
02.05.2012г., № 1/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Г. Глазырин
ОАО «Уралнефть» (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г.
