Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Открытого акционерного общества «БЭИЗ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Белоярский экспериментально- инструментальный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БЭИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 624033 Свердловская область пос. Белоярский -3
ул. Мира 20
1.4. ОГРН эмитента: 1026601982186
1.5. ИНН эмитента: 6639001513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32693-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.beiz.ru
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «БЭИЗ» 28.04.2012г., согласно протокола заседания Совета директоров №4 составленного 28.04.2012г. было принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «БЭИЗ» в форме совместного присутствия акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «БЭИЗ» провести 30 мая 2012 года, утвердить место проведения собрания -624033 Свердловская область пос. Белоярский -3
ул. Мира 20
утвердить время проведения собрания – начало собрания в 15 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2011 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
4. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитором Общества аудиторской фирмы ИП «Рейнов Виктор Ефимович».
8.О внесении изменений в Устав общества
4. Включить годовой отчет о деятельности Общества в 2011 году в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет на общем собрании акционеров Общества.
5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
6. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять и дивиденды акционерам Общества не выплачивать.
7. Утвердить следующий список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров: Бондарь В.В, Полещук В.А., Фомин А.В., Чернобоков С.Ю., Горбатенко Н.Г., Кинев С.Н., Бондарь Т.В., Абдрахимов С.К.
8. Утвердить следующий список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров: Белоусова Т.А., Ваулина Н.А.,Харламова Т.И.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров в предложенном виде.
10. Считать день 20 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «БЭИЗ», которое состоится 30 мая 2012г.
11. Утвердить форму и текст информационного сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «БЭИЗ». Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «БЭИЗ» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом 28 апреля 2012г. Опубликовать в ближайшем номере газеты «Новое Знамя» сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров.
12. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке проведению общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в офисе ОАО «БЭИЗ» по адресу : 624033 Свердловская область пос. Белоярский -3
ул. Мира 20
по рабочим дням с 28 апреля 2012 г. по 26 мая 2012 г., с 10 до 17 часов.
13. Подпись
13.1. Генеральный директор ОАО «БЭИЗ» подпись Бондарь В.В
13.2. Дата “28” апреля 2012г.
