Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Казанский завод компрессорного машиностроения»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Казанькомпрессормаш"
13 Место нахождения эмитента 420029, РТ, г Казань,
ул Халитова, дом 1
14 ОГРН эмитента 1021603620114
15 ИНН эмитента 1660004878
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55509-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwcompressormashru
2 Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
Кворум заседания совета директоров: 80%
Результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:
«ЗА» - 8 чел; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Содержание решений, принятых советом директоров:
По 1 вопросу повестки дня:
Председателем совета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш» избрать члена совета директоров – Зарипова Равиля Хамматовича
По 2 вопросу повестки дня:
Заместителем председателя совета директоров избрать члена совета директоров – Баткиса Григория Семеновича
По 4 вопросу повестки дня:
Утвердить с 26 апреля 2012г персональный состав коллегиального исполнительного органа ОАО «Казанькомпрессормаш» из 14 человек до годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2012г
По 5 вопросу повестки дня:
51 Дать согласие генеральному директору ОАО «Казанькомпрессормаш» Хисамееву Ибрагиму Габдулхаковичу на его совмещение должности генерального директора ЗАО «НИИтурбокомпрессор им ВБШнеппа»
52 Дать согласие первому заместителю генерального директора ОАО «Казанькомпрессормаш» Баткису Григорию Семеновичу на его совмещение должности первого заместителя генерального директора ЗАО «НИИтурбокомпрессор им ВБШнеппа»
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26042012г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28042012г № 3
3 Подпись
31 Генеральный директор ____________________ ИГ Хисамеев
(подпись)
МП
32 Дата " 28" апреля 2012г
