Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Открытое акционерное общество «Роствертол»
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО «Роствертол»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, гРостов-на-Дону
14 ОГРН 1026102899228
15 ИНН 6161021690
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30039-E
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvestnikaoru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум – 100%, решение принято единогласно
22 Содержания решений, принятых Советом директоров эмитента:
1 Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО «Роствертол» за 2011 год и представить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2011 года на утверждение годовому общему собранию акционеров
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли Общества, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей за 2011 год, в размере 2 009 604 тысруб, в том числе:
- выплата дивидендов - 506 000 тысруб (25,18%)
3 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой дивиденд по итогам 2011 года в размере 0,22 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Роствертол», включая налог
Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами
Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате юридическим и физическим лицам, сообщившим ОАО «Роствертол» или регистратору соответствующие банковские реквизиты для перечисления, - путем перечисления на расчетные счета, остальным физическим лицам – наличными денежными средствами при обращении через кассу ОАО «Роствертол»
В случае если в течение указанного срока выплаты дивидендов объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов по итогам 2011 года, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к ОАО «Роствертол» с требованием о выплате объявленных дивидендов
4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Роствертол» по итогам 2011 финансового года:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
6 Избрание членов Совета директоров Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8 Об утверждении новой редакции Устава Общества
9 Об утверждении аудитора Общества
5 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года
6 Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Роствертол» по итогам 2011 года
23 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27042012
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30042012, протокол № 19
3 Подпись
31 Генеральный директор БН Слюсарь
32 02052012 МП
