Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное обшество "Орский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 462406, Оренбургская область, г.Орск пл.Чкалова 25
1.4. ОГРН эмитента: 1025602002799
1.5. ИНН эмитента: 5615002795
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.orhleb.ru
2. Содержание сообщения
Проведение заседания совета директоров 28.04.2012 с повесткой дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Орский хлебокомбинат».
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Орский хлебокомбинат» за 2011 год.
5.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
6.О дивидендах по акциям за 2011 год.
7. О счетной комиссии и секретариате собрания.
8. О Совете директоров ОАО «Орский хлебокомбинат».
9.О ревизионной комиссии ОАО «Орский хлебокомбинат».
10.Об аудиторе ОАО «Орский хлебокомбинат».
11.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
12 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
13. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Принятые советом директоров решения:
1. созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Орский хлебокомбинат» в форме собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - "15" июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Орск ул. Союзная, 7 /ул. Дорожная, 2, актовый зал;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников – 09 часов 30 минут.
3.определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – "10" мая 2012 года.
4.утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Орский хлебокомбинат», включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
5.утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год и представить на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Орский хлебокомбинат», включить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
6.Дивиденды за 2011 год не выплачивать. Вынести принятое решение на утверждение общего собрания акционеров ОАО «Орский хлебокомбинат».
7. предложить общему собранию акционеров избрать в счетную комиссию Абдулину Надежду Васильевну, Исакову Ольгу Алексеевну, Полякову Марию Александровну, в состав секретариата Копылову Наталью Юрьевну.
8.Предложить общему собранию акционеров избрать в Совет директоров ОАО «Орский хлебокомбинат»: Прокопченко Валерий Иванович, Прокопченко Анна Андреевна, Зернова Жанна Анатольевна, Семин Владимир Александрович, Строкина Елена Николаевна.
9.Предложить общему собранию акционеров избрать в ревизионную комиссию общества Силькунову Наталью Анатольевну, Лагун Галину Петровну, Яковлеву Татьяну Николаевну.
10.предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО «Независимая аудиторская фирма «АУДИТ-ПЛЮС».
11.Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
12.Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Орский хлебокомбинат». Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Орский хлебокомбинат» в газете «Орская хроника» 03 мая 2012 г.
13.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, утвердить предложенный порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами):
–годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
–годовой отчет общества;
–заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
–сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Орский хлебокомбинат»;
–сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
–проекты решений годового общего собрания акционеров;
–рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе о дивидендах по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года, кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора Общества.
–С информацией акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 10 час. до 16 час. по адресу г. Орск ул. Союзная. 7/ ул. Дорожная, тел. 25 04 61.
14.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: специалист по ведению реестра, Е.В. Прокопченко
3.2. Дата: 28 апреля 2012г.
