«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростелеком»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119002, г. Санкт–Петербург, ул. Достоевского, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1027700198767
1.5. ИНН эмитента 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00124-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostelecom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «О созыве Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года» решили:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года.
2. Определить:
? Форму Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам
2011 года – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
? Дату проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года – 14 июня 2012 года;
? Место проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года – Москва, Краснопресненская набережная, д.12, Конгресс-центр Центра Международной Торговли;
? Время начала проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года – 14 июня 2012 года в 11 часов 00 минут;
? Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года – 14 июня 2012 года в 09 часов 00 минут по месту проведения собрания акционеров;
? Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года – 115280, г. Москва, а/я 151, для регистратора ОАО «Ростелеком» – ОАО «Объединенная Регистрационная Компания».
? Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года – 28 апреля 2012 года.
2. По вопросу повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год» решили:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
3. По вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров Общества по кандидатуре аудитора ОАО «Ростелеком» на 2012 год» решили:
Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2011 года утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «КПМГ».
4. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопроса «Утверждение Устава Общества в новой редакции» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопрос «Утверждение Устава Общества в новой редакции» со следующим проектом решения:
«Утвердить Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции №12».
5. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопроса «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопрос «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» со следующим проектом решения:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» в новой редакции №3».
6. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопроса «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопрос «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:
«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №11».
7. По вопросу повестки дня «О предложении Совета директоров по включению в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества» решили:
Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества» со следующим проектом решения:
«1. Установить ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества, который будет осуществлять функции члена Совета директоров Общества с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года до следующего годового общего собрания акционеров, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества.
2. Установить годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества, а именно лиц, которые будут осуществлять функции членов Совета директоров Общества с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года до следующего годового общего собрания акционеров, в размере 0,13% от показателя OIBDA, рассчитанного на основании годовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2012 год.
3. Установить членам Совета директоров Общества, избранным решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 22.01.2011 (Протокол № 1 от 26.01.2011), дополнительное вознаграждение в размере дохода, возможного к получению соответствующими членами Совета директоров Общества в связи с участием в Программе долгосрочного стимулирования работников ОАО «Ростелеком» с учетом утвержденных к ней Изменений № 1 и Изменений № 2 на описанных в ней условиях, путем передачи Обществом 1 800 000 000 рублей в Закрытый паевой инвестиционный хедж-фонд «Газпромбанк – Телекоммуникации плюс» для обеспечения возможности приобретения членом Совета директоров акций Общества в количестве, определенном в соответствующих информационных письмах, и по цене в размере 87 рублей 60 копеек за одну акцию.».
8. По вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года, и порядка ее предоставления» решили:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года:
? Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года;
? Годовой отчет ОАО «Ростелеком» за 2011 год;
? Информация по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, в том числе:
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2011 финансового года;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о предлагаемом аудиторе Общества на 2012 год;
? проекты решений Годового общего собрания акционеров.
? Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Ростелеком»;
? Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ростелеком» за 2011 год;
? Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ростелеком» за 2011 год независимого аудитора ЗАО «КПМГ»;
? Выписка из протокола Комитета по аудиту Совета директоров Общества с оценкой аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ростелеком» за 2011 год независимого аудитора ЗАО «КПМГ»;
? Проект Устава ОАО «Ростелеком» в новой редакции;
? Проект Положения о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции;
? Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» в новой редакции.
2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года:
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок с 14 мая 2012 года по 14 июня 2012 года включительно по следующим адресам:
Название филиала Уполномоченный представитель Номер телефона Электронная почта Почтовый адрес филиала
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Смолева Марина Александровна (812) 719-92-40 m.smoleva@nw.rt.ru 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Морская, д.24
Пирс Дарья Александровна (812) 719-92-34 d.pirs@nw.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Волга» Cаяпин Илья Александрович (831) 437-58-84 sayapin@volga.rt.ru 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи
Седова Надежда Николаевна (831) 437-51-40 n.sedova@volga.rt.ru
Багаева Татьяна Владимировна (831) 437-54-39 t.bagaeva@volga.rt.ru
Попова Елена Николаевна (831) 437-50-40 popova@volga.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Сибирь» Илюхина Марина Сергеевна (383) 219-13-08 marina.s.ilykhina@sibir.rt.ru 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 53
Бодрова Елена Михайловна (383) 219-11-96 elena.m.bodrova@sibir.rt.ru
Синькова Наталья Юрьевна (383) 219-14-33 natalya.y.sinkova@sibir.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Юг» Боброва Анастасия Александровна (861) 259-25-38 a.bobrova@south.rt.ru 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.59
Любич Анна Анатольевна (861) 253-43-60 a.lyubich@south.rt.ru
Абдулмуталимов Абдулмуталим Магомедович (872) 267-08-37 a.abdulmutalimov@dagsvyaz.ru 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Р.Гамзатова, д. 3
Макрорегиональный филиал «Урал» Заичко Дмитрий Анатольевич (343) 379-12-17 zaichko-da@ural.rt.ru 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11
Ларин Роман Владимирович (343) 376-21-60 larin-rv@ural.rt.ru
Чествилова Надежда Александровна (343) 379-18-58 chestvilova-na@ural.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» Яковлева Наталья Валентиновна (4232) 208-500 доб.1731 Yakovleva_NV@dv.rt.ru 690950,Приморский,
край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 57
Ясинская Юлия Андреевна (4232) 208-500 вн.1732 YasinskayaYuA@dv.rt.ru
Скрыльников Алексей Михайлович (4232) 208-500 вн.1013 sam@dv.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Центр» Веденеева Татьяна Дмитриевна (495) 793-26-54 vedeta@center.rt.ru 125993, г. Москва, пер. Дегтярный, д. 6, стр. 2
Дугина Ксения Николаевна (495) 793-26-57 k.dugina@center.rt.ru
Каплун Татьяна Николаевна (495) 793-25-69 TatyanaKaplun@center.rt.ru
Грушин Сергей Анатольевич (495) 793-23-58 grushin@center.rt.ru
Корпоративный центр ОАО «Ростелеком» Лавошников Тимофей Сергеевич (499) 999-82-83
вн.1921 Lavoshnikov@rt.ru 125047, г. Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14
Cуханова Мария Владимировна (499) 999-82-83
вн.1165 Maria.Suhanova@rt.ru
Яхменев Дмитрий Петрович (499) 999-82-83
вн.1090 dmitriy.yakhmenev@rt.ru
Рыбальченко Александр Геннадьевич (499) 999-82-83
вн.1018 alexander.rybalchenko@rt.ru
9. По вопросу повестки дня «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года» решили:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года – направление каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года, сообщения (заказным письмом) в срок не позднее 14 мая 2012 года.
10. По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года» решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года (прилагаются).
11. По вопросу повестки дня «О Председателе Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года» решили:
Определить Председателем Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года Председателя Совета директоров Общества Родионова И.И.
12. По вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ростелеком» за 2011 год» решили:
Утвердить Отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ростелеком» за 2011 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 52 от 28 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Старший Вице – Президент А.А. Хозяинов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
