«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗХ «Бирюса»
1.3. Место нахождения эмитента: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29
1.4. ОГРН эмитента: 1022402060878
1.5. ИНН эмитента: 2451000695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40123-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.biryusa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2012 г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Красноярск, ул. Юности, 16, ДК имени 1 Мая.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16-00 часов по часовому поясу г. Красноярска.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 660049, Россия, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346, Красноярский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», для счетной комиссии (на собрание ОАО «КЗХ «Бирюса»).
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15-00 часов по часовому поясу г. Красноярска
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16 мая 2012 г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗХ «Бирюса», а также распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса».
4. Утверждение аудитора ОАО «КЗХ «Бирюса».
5. О вознаграждении и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 01 июня 2012 г. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29 (телефон для справок: (391) 263-12-03) и у регистратора Общества - Красноярский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, оф. 504а, тел. (391) 21-208-21, в рабочие дни в часы работы регистратора.
3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса» М.В. Петров
3.2. Дата: «28» апреля 2012 г.
