Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Институт по монтажным и специальным строительным работам»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИМонтажспецстрой»
13 Место нахождения эмитента РФ, 111141, г Москва, 2-й проезд Перова поля, д9
14 ОГРН эмитента 1027739586456
15 ИНН эмитента 7720031767
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02191-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvniimssnarodru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2012 г № б/н
23Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
231 Созвать очередное годовое Общее собрание акционеров и определить:
а) Дату проведения Собрания – 08 июня 2012г;
Время проведения Собрания – 15 часов 00 минут;
Место проведения Собрания: РФ, 115432, г Москва, ул Трофимова, д 27, к1;
Время начала регистрации акционеров: 14 часов 00 минут по адресу: РФ, 115432, г Москва, ул Трофимова, д 27, к1
б) Форму проведения Собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
в) Порядок сообщения акционерам о проведении очередного годового Общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров направить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, сообщение о проведении очередного годового Общего собрания акционеров Сообщение направляется заказным письмом
232 Утвердить следующую Повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИИМонтажспецстрой»:
1 Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров
2 Об избрании членов Совета директоров Общества
3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4 Об утверждении Аудитора Общества
5 Об избрании членов Счетной комиссии
6 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года
233 Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров – 02 мая 2012 год
Генеральному директору ОАО «ВНИИМонтажспецстрой» направить регистратору ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» запрос о подготовке списка акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров по состоянию на 02 мая 2012 год
234 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию;
- сведения о предлагаемом Аудиторе Общества на период 2012-2013 год;
- проект решений очередного Общего собрания акционеров
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 18 мая 2012 года до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров по рабочим дням по адресу: РФ, 115432, г Москва, ул Трофимова, д 27 корп1, с 1000-1600, а также в течение всего времени проведения годового Общего собрания акционеров при условии предъявления паспорта, а для представителей акционеров – паспорта и доверенности
235 Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИИМонтажспецстрой»
236 Рекомендовать Общему собранию акционеров по результатам 2011 финансового года чистую прибыль Общества не распределять, а направить на дальнейшее развитие Общества Дивиденды по акциям Общества за 2011 год не выплачивать
237 Рекомендовать Общему собранию акционеров следующую кандидатуру Председателя очередного годового Общего собрания акционеров:
1 Бонарь Сергей Анатольевич
238 Рекомендовать Общему собранию акционеров следующую кандидатуру Секретаря очередного годового Общего собрания акционеров:
1 Косырев Сергей Васильевич
239 Рекомендовать Общему собранию акционеров следующие кандидатуры в Совет директоров Общества:
1 Ковалев Андрей Аркадьевич
2 Бонарь Сергей Анатольевич
3 Ковалева Татьяна Викторовна
4 Косырев Сергей Васильевич
5 Шатрова Светлана Владимировна
2310 Рекомендовать Общему собранию акционеров следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества:
1 Волкова Наталья Сергеевна
2 Гусак Светлана Александровна
3 Ческидова Светлана Олеговна
2311 Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества:
ООО АКГ «Бизнес -КРУГ» Адрес: 119021, г Москва, Зубовский бульвар, д22/39
ИНН 7707668317 КПП 770701001
2312 Рекомендовать Общему собранию акционеров следующие кандидатуры в Счетную комиссию Общества:
1 Шалимов Александр Викторович
2 Гаврилина Любовь Андреевна
3 Корсакова Маргарита Алексеевна
2313 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
3 Подпись
31 Генеральный директор Ковалева ТВ
(подпись)
32 Дата “ 28 ” апреля 20 12 г МП
