Сообщение
о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о созыве внеочередного Общего собрания акционеров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Муромский стрелочный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МСЗ»
13 Место нахождения эмитента РФ, Владимирская область, г Муром, ул Стахановская, д 22а
14 ОГРН эмитента 1023302152862
15 ИНН эмитента 3307001803
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10233-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwoaomszru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 27 апреля 2012 года без номера
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1 Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества
2 Включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1 Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества
2 Избрание членов Совета директоров Общества
3 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров:
1 Добышев Елик Отиншинович
2 Теплоухов Александр Александрович
3 Кипелов Юрий Борисович
4 Смирнов Сергей Борисович
5 Марин Любомир Александрович
4 Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества
5 Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 17 июля 2012 года, место проведения: Российская Федерация, Владимирская область, город Муром, Промышленный проезд, д 2 (здание столовой), время проведения: начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 9-00; начало внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11-00
6 Установить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г Муром, ул Стахановская, д 22а
7 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 28 апреля 2012 года
8 Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1 Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества
2 Избрание членов Совета директоров Общества
9 Установить, что владельцы привилегированных голосующих именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
10 Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение № 2) Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее, чем за 70 дней до даты проведения собрания, а бюллетени для голосования – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания
11 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г Муром, ул Стахановская, д 22а, здание проходной, кабинет заместителя начальника отдела кадров, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), начиная с 26 июня 2012 года
12 Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, 2 (приложение № 3) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, включая формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, содержащиеся в тексте бюллетеней
13 Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества начальника договорного отдела юридического управления Общества Гришину Ирину Юрьевну
3 Подпись
31 Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Муромский стрелочный завод» ВИ Хоружий
(подпись)
32 Дата “ 28 ” апреля 20 12 г МП
