о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскнефтегаз».
2. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тюменнефтегаз».
3. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «Вартовский меридиан».
4. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тюменнефтегаз».
5. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (ООО «ТННЦ»).
6. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тюменнефтегаз».
7. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой».
8. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «УватСтройИнвест».
9. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой».
10. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «УватСтройИнвест».
11. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой».
12. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «УватСтройИнвест».
13. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ООО «УватСтройИнвест».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к Договору займа № ТВХ-0302/08 от 28.04.2008 между ООО «УватСтройИнвест» и
ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
15. Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, – Договора поставки газа горючего природного сухого отбензиненного между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее Объединение».
16. Об одобрении взаимосвязанных сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоров купли-продажи долей в праве собственности на недвижимое имущество между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и
ОАО «ТНК - Нягань».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи долей в праве собственности на недвижимое имущество между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Варьеганнефтегаз».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи долей в праве собственности на недвижимое имущество между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи долей в праве собственности на недвижимое имущество между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Самотлорнефтегаз».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи долей в праве собственности на недвижимое имущество между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «ТНК-Нижневартовск».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг, с учетом Приложения № 1, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение».
22. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой».
23. Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к Договору займа (возобновляемой заёмной линии) № ТВХ-0128/12 от 11.03.2012 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение».
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “03” мая 2012 г.
М.П.
