1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы».
3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.
4. ОГРН эмитента: 1027700159497.
5. ИНН эмитента: 7702000406.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02748В.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bm.ru
8. Содержание сообщения.
8.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012.
8.2. В заседании участвовали члены Совета директоров: Костин А.Л., Кузовлев М.В., Ястриб А.Г., Пучков А.С., Норов Э.Р., Задорнов М.М., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В., Солдатенков Г.В.
Кворум имеется.
8.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.05.2012, б/н.
8.4. Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества:
1) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ООО «КРЦ», в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «ММВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Объединенная компания», в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ООО «ТД «МВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
5) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Объединенная энергетическая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.
6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ООО «БМ Проект», в совершении которой имеется заинтересованность.
10) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и лицами, осуществившими продажу обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Объединенная компания», в совершении которой имеется заинтересованность.
11) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ООО «БМ Проект», в совершении которой имеется заинтересованность.
12) Об одобрении сделки между ОАО «Банк Москвы» и ООО «БМ Проект», в совершении которой имеется заинтересованность.
13) О переводе Владимирского филиала ОАО «Банк Москвы» в статус регионального операционного офиса ОАО «Банк Москвы» и его внутренних структурных подразделений в статус операционных офисов ОАО «Банк Москвы».
14) О переводе Брянского филиала ОАО «Банк Москвы» в статус регионального операционного офиса ОАО «Банк Москвы» и его внутренних структурных подразделений в статус операционных офисов ОАО «Банк Москвы».
15) О переводе Липецкого филиала ОАО «Банк Москвы» в статус регионального операционного офиса ОАО «Банк Москвы».
8.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества, и результаты голосования:
8.5.1. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ООО «КРЦ», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора об оказании услуг по рассылке информационных материалов.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.2. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «ММВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора о предоставлении ОАО «ММВЗ» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.3. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Объединенная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММВЗ» по договору о предоставлении ОАО «ММВЗ» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.4. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ООО «ТД «МВЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММВЗ» по договору о предоставлении ОАО «ММВЗ» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.5. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «Объединенная энергетическая компания», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение кредитного договора.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора банковского вклада «Проценты на взлет».
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г., Зеленов А.В. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора банковского вклада «Престиж плюс».
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора банковского вклада «До востребования».
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.9. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ООО «БМ Проект», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора о предоставлении ООО «БМ Проект» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.10. Одобрить предоставление в пользу лиц, осуществивших продажу обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Объединенная компания» в соответствии с Обязательным предложением ООО «БМ Проект» о приобретении ценных бумаг ОАО «Объединенная компания», по поручению ООО «БМ Проект» банковской гарантии.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.11. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ООО «БМ Проект», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора банковского вклада.
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.12. Одобрить сделку между ОАО «Банк Москвы» и ООО «БМ Проект», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога прав требования по депозиту, размещаемому в соответствии с договором банковского вклада
Голосовали:
«За» – Пучков А.С., Норов Э.Р., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Кованда С. В.
Члены Совета директоров Костин А.Л., Задорнов М.М., Кузовлев М.В., Солдатенков Г.В., Ястриб А.Г. не принимали участие в голосовании в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.5.13. Перевести Владимирский филиал ОАО «Банк Москвы» в статус регионального операционного офиса ОАО «Банк Москвы», а его внутренние структурные подразделения в статус операционных офисов ОАО «Банк Москвы».
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.14. Перевести Брянский филиал ОАО «Банк Москвы» в статус регионального операционного офиса ОАО «Банк Москвы», а его внутренние структурные подразделения в статус операционных офисов ОАО «Банк Москвы».
Голосовали:
«За» – Единогласно.
8.5.15. Перевести Липецкий филиал ОАО «Банк Москвы» в статус регионального операционного офиса ОАО «Банк Москвы».
Голосовали:
«За» – Единогласно.
Вице-президент
ОАО «Банк Москвы» Т.В. Удальцова
Дата: 03 мая 2012 г.
