о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ХКФ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700280937
1.5. ИНН эмитента 7735057951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 26 апреля 2012 г., г. Москва, 17:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Home Credit B. V. (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.»), в лице директора Александра Лабака, действующего на основании Устава – 41 726 600 голосов;
2. Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с.) в лице представителя Гонтаренко Александра Павловича, действующего на основании Доверенности от 22 марта 2012 года – 3 400 голосов
Всего голосов – 41 730 000 голосов
Участвуют в голосовании – 41 730 000 голосов
Необходимый кворум – 41 730 000 голосов
Фактически присутствовало – 41 730 000 голосов
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об изменении местонахождения (адреса) Новосибирского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и утверждении Положения о Новосибирском филиале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции.
2. Об утверждении устава Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Об изменении местонахождения (адреса) Новосибирского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и утверждении Положения о Новосибирском филиале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции
Голосовали: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Изменить местонахождение (адрес) Новосибирского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с 1 мая 2012 года.
1.2. С 1 мая 2012 года местонахождением (адресом) Новосибирского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» является: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 88.
1.3. В связи с изменением местонахождения (адреса) Новосибирского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» утвердить Положение о Новосибирском филиале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции с 1 мая 2012 года.
1.4. Об изменении местонахождения (адреса) Новосибирского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» уведомить в установленном порядке соответствующие территориальные учреждения Банка России.
1.5. Предоставить право Председателю Правления ООО «ХКФ Банк» Свитеку Ивану подписывать уведомления, письма и другие необходимые документы, связанные с изменением местонахождения (адреса) Новосибирского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», в том числе Положение о Новосибирском филиале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
2. Об утверждении устава Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции
Голосовали: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции в связи с изменением местонахождения (адреса) Новосибирского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», а также с целью отражения в уставе актуальных сведений о представительствах Банка – исключения из устава следующих закрытых представительств Банка:
• Астраханское региональное Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
• Волгоградское региональное Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
• Камышинское региональное Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
• Краснодарское региональное Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
• Новороссийское региональное Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
• Пятигорское региональное Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
• Ростовское региональное Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
• Сочинское региональное Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
• Ставропольское региональное Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
2.2. Направить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о государственной регистрации устава ООО «ХКФ Банк» в новой редакции в уполномоченном регистрирующем органе.
2.3. Предоставить право Председателю Правления ООО «ХКФ Банк» Свитеку Ивану подписать устав ООО «ХКФ Банк» в новой редакции, ходатайство о государственной регистрации устава ООО «ХКФ Банк» в новой редакции, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также подписывать заявления, уведомления, письма и иные документы, необходимые для принятия решения о государственной регистрации устава ООО «ХКФ Банк» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 03 мая 2012 г., Протокол №312.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ООО «ХКФ Банк» И. Свитек
(подпись)
3.2. Дата « 03 » мая 2012 г. М.П.
