о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туланефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туланефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 300000, Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 38
1.4. ОГРН эмитента 1027100507169
1.5. ИНН эмитента 7107036789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03320-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tulaneft.ru/export_report.php?docId=3772
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туланефтепродукт»: г. Тула, ул. Сызранская, д.11, Тульская нефтебаз; время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туланефтепродукт» 14 часов 00 минут (время московское);
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут (время московское);
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «04» мая 2012 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Туланефтепродукт» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Туланефтепродукт» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Туланефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Туланефтепродукт».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Туланефтепродукт».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Туланефтепродукт» на 2012 год.
7. Об утверждении Устава ОАО «Туланефтепродукт» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «18» июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «Туланефтепродукт» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Туланефтепродукт»:
4. -по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туланефтепродукт» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
5. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туланефтепродукт» за 2011 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Туланефтепродукт» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Туланефтепродукт».
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Туланефтепродукт».
9. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Туланефтепродукт».
10. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
11. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Проект Устава ОАО «Туланефтепродукт» в новой редакции.
13. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Туланефтепродукт».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «28» мая 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, 38, (телефон для справок (4872) 363477).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.О. Сорокина
ОАО «Туланефтепродукт»
3.2. Дата «03» мая 2012 г. М.П.
