Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
СООБЩЕНИЕ
о созыве общего собрания акционеров Общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВАО «Интурист»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр-т Мира, д.150
1.4. ОГРН эмитента 1027700058308
1.5. ИНН эмитента 7703016416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vao-intourist.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров ОАО ВАО «Интурист»;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Годовое общее собрание акционеров ОАО ВАО «Интурист» проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров ОАО ВАО «Интурист»;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров ОАО ВАО «Интурист» проводится 28 июня 2012 г. в 11:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Регистрация начнется в 10:30 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) Акционеров ОАО ВАО «Интурист»;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2012 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета за 2011 год, подготовленного в соответствии с рассийским законодательством.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150, офис «Интурист», начиная с 10 мая 2012 года в рабочие дни с 10.00 до 17.45.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт – Корпоративный секретарь
ОАО ВАО «Интурист» __________________________________ Балабанова Н.В.
(по доверенности №11-2803/12 от 28.03.2012г.) подпись М.П.
03 мая 2012 г.
