об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туланефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туланефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 300000, Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 38
1.4. ОГРН эмитента 1027100507169
1.5. ИНН эмитента 7107036789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03320-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tulaneft.ru/export_report.php?docId=3772
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 4 (Четыре) из 5 (Пяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: “ЗА” – 4 (Четыре) голоса членов Совета директоров (Куркин Александр Валентинович, Разумов Дмитрий Анатольевич, Николаев Андрей Владимирович, Осокин Олег Валерьевич);“ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Туланефтепродукт» «18» июня 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туланефтепродукт»: г. Тула, ул. Сызранская, д.11, Тульская нефтебаза.
1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туланефтепродукт» 14 часов 00 минут (время московское).
1.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туланефтепродукт» 13 часов 00 минут (время московское).
1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туланефтепродукт» «04» мая 2012 года.
1.6. Поручить генеральному директору ОАО «Туланефтепродукт» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
2.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Туланефтепродукт» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Туланефтепродукт» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Туланефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Туланефтепродукт».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Туланефтепродукт».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Туланефтепродукт» на 2012 год.
7. Об утверждении Устава ОАО «Туланефтепродукт» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туланефтепродукт», в соответствии с Приложением № 1.
3.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
3.2.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туланефтепродукт» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должно быть опубликовано в газете «Молодой коммунар» (г.Тула).
4.1. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «18» июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «Туланефтепродукт» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Туланефтепродукт»:
4. -по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туланефтепродукт» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
5. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туланефтепродукт» за 2011 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Туланефтепродукт» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Туланефтепродукт».
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Туланефтепродукт».
9. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Туланефтепродукт».
10. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
11. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Проект Устава ОАО «Туланефтепродукт» в новой редакции.
13. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Туланефтепродукт».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «28» мая 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, 38, (телефон для справок (4872) 363477).
5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Туланефтепродукт» за 2011 год.
5.2. Поручить генеральному директору ОАО «Туланефтепродукт» выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ОАО «Туланефтепродукт» в 2011 году.
5.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Туланефтепродукт» утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Туланефтепродукт» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением № 2;
- выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере 1 865 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки на одну привилегированную именную акцию и 1 865 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки на одну обыкновенную именную акцию;
- дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных и обыкновенных акций, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица;
- выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
7.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Туланефтепродукт» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Кириллов Сергей Кириллович - Руководитель ПЕ «Центр» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
2. Разумов Дмитрий Анатольевич - Руководитель управления развития активовПЕ «Центр» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
3. Шульц Андрей Юрьевич - Руководитель управления по региональной политике ПЕ «Центр» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
4. Хохлов Тимофей Владимирович - Руководитель управления финансов ПЕ «Две столицы» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
5. Осокин Олег Валерьевич - Заместитель директора департамента правового обеспечения переработки и трейдинга ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
7.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Туланефтепродукт» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Смирнова Елена Анатольевна - Директор Управления по учету розничного бизнеса ООО «ТНК-ВР Бизнесервис», г. Москва;
2. Шестопалов Вадим Сергеевич - Главный специалист Департамента управления эффективностью деятельности ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
3. Борисов Сергей Геннадьевич – Руководитель направления Департамента аудита переработки и сбыта Управления Внутреннего Аудита ОАО "ТНК-BP Менеджмент».
8.1. Внести кандидатуру ЗАО «БДО» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2012 год.
9.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов, передаваемых по договорам поставки, заключаемым между:
- ОАО «Туланефтепродукт» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Поставщик) в размере не более 23 520 000 000 (Двадцать три миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей, с учетом НДС;
- ОАО «Туланефтепродукт» (Поставщик) и ООО «Магистраль-карт» (Покупатель) в размере не более 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей, с учетом НДС.
9.2. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по договору оказания комплекса услуг №1729/12/ТБМ Ц-0016/12 от 01.01.2012 с дополнительным соглашением от 01.02.2012г. между ОАО «Туланефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Маркетинг» (Исполнитель) в размере не более 160 590 570,00 (Сто шестьдесят миллионов пятьсот девяносто тысяч пятьсот семьдесят) рублей, с учетом НДС.
10.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Туланефтепродукт» принять решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3.
11.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Туланефтепродукт» принять решение по вопросу об утверждении Устава в новой редакции.
12.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туланефтепродукт», в соответствии с Приложением № 4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012 г., № ТЛНП – СД-7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.О. Сорокина
ОАО «Туланефтепродукт»
3.2. Дата «03» мая 2012 г. М.П.
