о решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОЛЛЕРС»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com
2. Содержание сообщения
Решения, принятые советом директоров эмитента:
кворум заседания совета директоров эмитента – имелся, девять членов Совета директоров из девяти
результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня решения приняты Советом директоров единогласно
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2011 года в форме собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": 29 июня 2012 года.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 1, конференц-зал "Северная башня".
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут.
Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2011 года:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "СОЛЛЕРС".
4. Утверждение аудитора ОАО "СОЛЛЕРС".
5. Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО "СОЛЛЕРС": 21 мая 2012 года.
4. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО "СОЛЛЕРС" о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года. Текст сообщения прилагается к Протоколу настоящего заседания Совета директоров.
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" в "Российской газете", в срок не позднее 25 мая 2012 года.
5. Определить следующие кандидатуры аудиторов для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «СОЛЛЕРС»:
- ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 119034, г. Москва, Зубовский бульвар, 22/39);
- ООО «Интерэкспертиза» (место нахождения: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, 4а);
- ООО "КСК Аудит" (место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Земляной вал, 68/20 1В);
- ЗАО "Группа Финансы" (место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 стр. 3);
- ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации\Морисон Интернешнл» (место нахождения 127055, г. Москва, Бутырский вал, 68/70);
- ООО "Коллегия Налоговых консультантов" (место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.19, стр.6);
- ЗАО "Интерком Аудит" (место нахождения 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2 корп.13).
- ООО "АМБ Аудит" (место нахождения 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11);
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:
- проекты решений по вопросам повестки дня собрания акционеров;
- годовой отчет;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- оценка заключения аудитора общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС";
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 года.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам ОАО "СОЛЛЕРС": информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в месте нахождения общества в рабочие дни и часы в течение 20 дней до даты проведения собрания и в день проведения собрания до момента его закрытия.
7. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "СОЛЛЕРС"
8. Рекомендовать общему собранию акционеров не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
9. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров за период исполнения ими своих функций в размере ста тысяч Евро, а также компенсировать членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2011 года (Прилагается к Протоколу настоящего заседания Совета директоров).
11. Одобрить участие ОАО «СОЛЛЕРС» в проекте по созданию совместного предприятия с компанией «МАЗДА МОТОР КОРПОРЕЙШН» (MAZDA MOTOR CORPORATION).
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27 апреля 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - №2012-05-02 от 2 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СОЛЛЕРС В.А. Швецов
(подпись)
3.2. Дата “ 3 ” мая 20 12 г. М.П.
