«о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
1.3. Место нахождения эмитента 194156, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, корп. 38, лит. К., пом. 18,19
1.4. ОГРН эмитента 1107847370465
1.5. ИНН эмитента 7802730188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 30 апреля 2012 года
Место проведения: 194156, г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса д. 27, корп. 38, лит.К, пом. 18
Время проведения: время открытия - 18:00, время закрытия – 18:30.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 30.04.2012: 50 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 50 000 000 (100%)
Присутствовали акционеры Общества и их представители (100% акций):
1. Схолль-Энгбертс Елена Николаевна (38% акций)
2. Плехов Александр Григорьевич (38% акций)
3. Себа Трэйдинг Лтд., представитель по доверенности Е.Н. Схолль-Энгбертс (24% акций)
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Объявление дивидендов.
2. Об избрании Совета Директоров Общества.
3. Об избрании Генерального Директора и определение существенных условий трудового договора с Генеральным Директором.
4. Об избрании ревизионной Комиссии (ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 50 000 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
N ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Схолль-Энгбертс Елена Николаевна
50 000 000
2 Козлов Анатолий Вениаминович
50 000 000
3 Васильев Валентин Викторович
50 000 000
4 Скляр Олег Вадимович
50 000 000
5 Плехов Александр Григорьевич
50 000 000
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 50 000 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 12 000 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 50 000 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА 50 000 000 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, принятого общим собранием:
Утвердить представленный на рассмотрение Годового общего собрания акционеров Советом директоров Общества годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность Общества. Отказаться от распределения прибыли Общества за 2011 г. в форме дивидендов и направить ее на развитие Общества.
Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
4. Схолль-Энгбертс Елена Николаевна
5. Козлов Анатолий Вениаминович
6. Васильев Валентин Викторович
7. Скляр Олег Вадимович
8. Плехов Александр Григорьевич
Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, принятого общим собранием:
Подтвердить полномочия Схолль-Энгбертс Елены Николаевны в качестве Генерального директора Общества и внести в ее трудовой договор существенные изменения, касающиеся типа занятости, - принять Е.Н. Схолль-Энгбертс на должность генерального директора Общества «по основному месту работы».
Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, принятого общим собранием:
Избрать Дятлову Ольгу Борисовну Ревизором Общества.
Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня, принятого общим собранием:
Утвердить аудиторскую компанию «ЭКА» в качестве аудитора Общества на 2012 г.
Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня, принятого общим собранием:
Утвердить и внести в Устав Общества изменения, связанные с решениями, принятыми по другим вопросам повестки дня настоящего Годового общего собрания акционеров.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03 мая 2012 года, №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ Е Н. Схолль-Энгбертс
(подпись)
3.2. Дата "03" мая 2012 года М.П.
