Об отдельных решениях принятых советом директоров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество лесопромышленный комплекс «Тындалес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЛПК «Тындалес»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Амурская область, г. Тында, ул. Профсоюзная, 7
1.4. ОГРН эмитента 1022801225798
1.5. ИНН эмитента 2828000194
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30466-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 60%.
Результаты голосования:
- Одобрение сделки в которой имеется заинересованность - Соглашения о передаче прав и обязанностей (перенайме) по Договору финансовой аренды (лизинга) № 15999-ФЛ/ХБ-11 от 06.12.2011 г. между ОАО ЛПК «Тындалес» (Лизингополучатель) и ООО «Джелтулаклес» (Новый лизингополучатель) – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
Содержание решений принятых советом директоров:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение о передаче прав и обязанностей (перенайме) по Договору финансовой аренды (лизинга) № 15999-ФЛ/ХБ-11 от 06.12.2011 г. между ОАО ЛПК «Тындалес» (Лизингополучатель) и ООО «Джелтулак Лес- (Новый лизингополучатель) па следующих условиях:
- стороны сделки: ОАО ЛПК «Тындалес» (Лизингополучатель) и ООО «Джелтулак Лес» (Новый лизингополучатель);
предмеп сделки: Лизингополучатель передает, а Новый лизингополучатель принимает на себя в полном объеме права и обязанности первого, в том числе право выкупа предмета лизинга, и становится стороной по Договору финансовой аренды (лизинга) № 15999-ФЛ/ХБ-1 1 от 06.12.2011 г. заключенному между ОАО ЛПК «Тындалес» (Лизингополучатель) и ООО «Сименс Финанс» Лизингодатель);
- цена сделки 8 425 933 (Восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 21 кон., в том числе НДС 18% в размере 1 294 464 (Один миллион двести девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 39 коп.;
- датой передачи прав и обязанностей Лизингополучателем по договору финансовой аренды (лизинга) .42 15999-ФЛ/ХБ-11 от 06Л2.201 1 г. Новому лизингополучателю является 01 марта 2012 юла
- порядок расчетов: Новый лизингополучатель обязуется выплатить Лизингополучателю сумм) в
размере 8 425 933 (Восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч девятьсоп тридцать три) рубля 2
коп. в срок до 10 марта 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров: 28 февраля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28 февраля 2012 года б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Л. Пекарский
(подпись)
3.2. Дата “28” февраля 2012 г. М.П.
