Сообщение о существенном факте:
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ботово»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 162693, Вологодская область, Череповецкий район, д. Борисово, территория свинокомплекса, здание столовой.
1.4. ОГРН эмитента 1023502290976
1.5. ИНН эмитента 3523000307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10410-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «15» июня 2012 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 162693, Вологодская область, Череповецкий район, деревня Борисово, территория свинокомплекса, здание столовой;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): – 11 часов 00 минут
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Определить «04» мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Об утверждении положения о ревизоре Общества.
8. Утверждение аудитора.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
Для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности ? паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
- адрес места ознакомления: Российская Федерация, 162693, Вологодская область, Череповецкий район, деревня Борисово, территория свинокомплекса, здание столовой, и по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- время ознакомления: с «26» мая 2012 года по «14» июня 2012 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в дату его проведения – «15» июня 2012 года по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации
ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово» -
Управляющей организации
Закрытого акционерного общества «Ботово» _______________ Е.И. Михайлов
(подпись)
Дата: 03 мая 2012 года МП
