о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Ткацкая фабрика "Вперед"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ткацкая фабрика «Вперёд»
1.3. Место нахождения эмитента 140237, Россия, Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131
1.4. ОГРН эмитента 1025000929667
1.5. ИНН эмитента 5005001543
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09282-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.itcolgroup.ru/
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2012г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2012г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы проведения общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка его предоставления.
6. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
9. Включение кандидатов, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в органы общества лиц, выдвинутых акционерами.
10. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
12. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2011 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
13. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 03.05.2012г.
указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные; привилегированные именные акции типа А.
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 75%;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ткацкая фабрика «Вперед» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед», а также регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров провести 21 июня 2012 года, по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131, кабинет генерального директора ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед».
Время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании назначить на 11 часов 00 минут; время начала проведения годового общего собрания акционеров назначить на 12 часов 00 минут.
3. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию 03 мая 2012 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли.)
2. Объявление (выплата) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение внешнего аудитора Общества.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 финансовый год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2011 году;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 г. финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, кандидатурах на должность Ревизора (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества), сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров можно знакомиться начиная с 01 июня 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в офисе общества по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131, секретариат.
6. Утвердить проект текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1) информацию о проведении собрания направить каждому из акционеров указанных в списке лиц, имеющего право на участие в общем годовом собрании акционеров почтовым отправлением (заказной корреспонденцией) не позднее 21 мая 2012 года.
7. По результатам деятельности общества в 2011 году дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать, полученную Обществом прибыль направить на пополнение оборотных средств.
8. Рекомендовать общему собранию кандидатуру аудитора ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ИНН 7737017200), лицензия № Е004289 выдана на осуществление аудиторской деятельности Приказом Министерства финансов РФ № 140 от 15.05.2003 года. Адрес местонахождения: 115191, г. Москва, Духовской переулок, д. 14.
9. Утвердить список кандидатур для избрания членов Совета директоров:
1. Бурмистрова Лариса Петровна,
2. Кабатов Игорь Юрьевич,
3. Коршунова Татьяна Владимировна,
4. Щербаков Юрий Викторович,
5. Яковлева Елена Сергеевна.
Утвердить кандидатуру для избрания Ревизора Общества:
1. Кондратьева Лариса Александровна.
10. Утвердить следующие проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед»:
Вопрос повестки дня: Формулировка решения
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли): Утвердить годовой отчет ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли) за 2011 год.
2. Объявление (выплата) дивидендов: По результатам деятельности общества в 2011 году дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать, полученную Обществом прибыль направить на пополнение оборотных средств.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед»: Избрать членов Совета директоров ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед» в количестве пяти членов из следующих кандидатов:
1.Бурмистрова Лариса Петровна
2. Кабатов Игорь Юрьевич
3. Яковлева Елена Сергеевна
4. Коршунова Татьяна Владимировна
5. Щербаков Юрий Викторович.
4. Избрание Ревизора Общества: Избрать Ревизором Общества:
1. Кондратьеву Ларису Александровну.
5. Утверждение внешнего аудитора ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед»: Утвердить аудитором ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед» Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт» (ИНН 7737017200), лицензия № Е004289 выдана на осуществление аудиторской деятельности Приказом Министерства финансов РФ № 140 от 15.05.2003 года. Адрес местонахождения: 115191, г. Москва, Духовской переулок, д. 14.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед» согласно, представленному проекту (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
12. Предварительно утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Ткацкая фабрика «Вперед»» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, представить предварительно утвержденный Годовой отчет на утверждение Общему собранию акционеров.
13. Включить владельцев привилегированного именных акций типа А в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставив право голоса по всем вопросам повестки дня
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 02.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В. Щербаков
(подпись)
3.2. Дата “03” мая 2012 г. М.П.
