о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Севзапстальконструкция-2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗСК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Железнодорожная, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1027808750969
1.5. ИНН эмитента 7817013585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01673-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.szsk2.spb.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения собрания 27.04.2012г., место проведения: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Железнодорожная, д. 9, время проведения собрания 11.00 часов.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 98,90 процентов размещенных голосующих акций Общества
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3) Избрание Совета директоров.
4) Избрание Ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава ОАО «СЗСК-2» в новой редакции.
7) О направлении в ФСФР России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества.
-«ЗА» 22656 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
-«ЗА» 22656 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
3) Избрание Совета директоров.
1. Воробьев Александр Павлович -«ЗА» 22656 голосов,
2. Карпухов Виктор Иванович -«ЗА» 22656 голосов,
3. Маслов Сергей Михайлович -«ЗА» 22656 голосов,
4. Ольхин Василий Иванович -«ЗА» 22656 голосов,
5. Тюрин Александр Дмитриевич -«ЗА» 22656 голосов,
-«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании;
4) Избрание Ревизионной комиссии.
1. Волкова Ирина Ивановна
-«ЗА» 22082 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
2. Кошкин Владимир Иванович
-«ЗА» 22082 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
3. Марков Петр Иванович
-«ЗА» 22082 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу;
5) Утверждение аудитора Общества.
-«ЗА» 22656 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
6) Утверждение Устава ОАО «СЗСК-2» в новой редакции.
-«ЗА» 12187 голосов, что составляет 53,79 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10469 голосов, что составляет 46,21 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
7) О направлении в ФСФР России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
-«ЗА» 22656 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Утвердить Годовой отчет ОАО «СЗСК-2» по итогам работы за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г. в составе следующих форм: Бухгалтерский баланс (Форма №1), Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), Отчет об изменениях капитала (Форма № 3), Отчет о движении денежных средств (Форма № 4), Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Форма № 5), Пояснительная записка к годовому балансу за 2011г.
2) Чистую прибыль по итогам деятельности Общества в 2011 финансовом году в размере 8 628 016 руб. направить на развитие производства. По рекомендации Совета директоров дивиденд не выплачивать.
3) Избрать членами Совета директоров:
1. Воробьев Александр Павлович
2. Карпухов Виктор Иванович
3. Маслов Сергей Михайлович
4. Ольхин Василий Иванович
5. Тюрин Александр Дмитриевич
4) Избрать членами Ревизионной комиссии:
1. Волкова Ирина Ивановна
2. Кошкин Владимир Иванович
3. Марков Петр Иванович.
5) Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудит Транс».
6) Решение не принято.
7) Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.05.2012 г. Протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Карпухов
(подпись)
3.2. Дата « 03 » мая 20 12 г. М. П.
