1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Онегалес»
1.3. Место нахождения эмитента 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега,
улица Шаревского, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента 1022901174691
1.5. ИНН эмитента 2906000170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01341- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.onegales.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
ПРОТОКОЛ № б/н
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Онегалес»
г. Онега 03 мая 2012 года
Время проведения заседания: 14.00-16.00
Присутствовали 100% состава Совета директоров:
Кворум, установленный пунктом 2 статьи 68 ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» соблюден, Совет директоров правомочен решать любые вопросы, отнесенные к его компетенции.
Повестка дня:
1.Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Онегалес».
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего
собрания акционеров и утверждение текста уведомления о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания и иные организационные
вопросы годового общего собрания акционеров.
8.Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
9.О секретаре годового общего собрания акционеров.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11.Утверждение Годового отчета ОАО «Онегалес» за 2011 год.
По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров – Грабар Федор Евгеньевич предложил провести, в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее собрание акционеров ОАО «ОНЕГАЛЕС» в форме совместного присутствия (собрания).
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Принятое решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Онегалес» в форме совместного присутствия (собрания).
По второму вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Аудитора Общества.
Утверждение Устава ОАО «Онегалес» в новой редакции.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«за»- 5 голосов
«против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Аудитора Общества.
Утверждение Устава ОАО «Онегалес» в новой редакции
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По третьему вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил определить дату проведения годового общего собрания акционеров 30 мая 2012 года, место проведения собрания - 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 2, время проведения 11 часов 00 минут по Московскому времени.
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Принятое решение:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров 30 мая 2012 года, место проведения собрания - 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. З, кабинет 2, время проведения 11 часов 00 минут по Московскому времени.
По четвертому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 04 мая 2012 года.
Результаты голосования:
«за»- 5 голосов
«против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Принятое решение:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 04 мая 2012 года.
По пятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил определить временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени 30 мая 2012 года
Результаты голосования:
«за»- 5 голосов
«против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Принятое решение:
Определить временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени 30 мая 2012 года
По шестому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил, в соответствии с Уставом Общества, сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования уведомления в районной газете «Онега» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и предложил утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции.
Приложение 1.
Результаты голосования:
«за»- 5 голосов
«против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Принятое решение:
Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования уведомления в районной газете «Онега» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции.
По седьмому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 09.00 до 12.30 по месту нахождения Общества) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию:
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
заключение аудитора;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, об Аудиторе Общества;
информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
информация о наличии письменного согласия выдвигаемых кандидатов в соответствующий орган Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
проекты решений годового общего собрания акционеров;
проект Устава Общества в новой редакции
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Принято решение:
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 09.00 до 12.30 по месту нахождения Общества) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию:
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
заключение аудитора;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, об Аудиторе Общества;
информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
информация о наличии письменного согласия выдвигаемых кандидатов в соответствующий орган Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
проекты решений годового общего собрания акционеров.
проект Устава Общества в новой редакции
По восьмому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил направить всю полученную прибыль на дальнейшее развитие производства. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров объявить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию по результатам 2011 финансового года равным 0 (Ноль) рублей 0 (Ноль) копеек. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды на одну привилегированную именную акцию типа «А» по результатам 2011 финансового года.
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Принятое решение:
Направить всю полученную прибыль на дальнейшее развитие производства.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров объявить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию по результатам 2011 финансового года равным 0 (Ноль) рублей 0 (Ноль) копеек. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды на одну привилегированную именную акцию типа «А» по результатам 2011 финансового года.
По девятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Никитину Наталью Александровну.
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Принято решение:
Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Никитину Наталью Александровну.
По десятому вопросу повестки дня Председатель Совета Директоров предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в представленной редакции.
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - нет голосов «воздержался» - нет голосов.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в представленной редакции.
Приложение № 2.
По одиннадцатому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил утвердить Годовой отчет ОАО «Онегалес» за 2011 год.
Результаты голосования:
«за» - 5 голосов
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов.
Принято решение:
Утвердить Годовой отчет ОАО «Онегалес» за 2011 год.
Приложение № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Управляющей компании
ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС» В.Н. Киселев
3.2. Дата «03» мая 2012 года
