СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Завод «Нефтегазмаш»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Нефтегазмаш»
13 Место нахождения эмитента: РФ, 410044, г Саратов, проспект 50 лет Октября
14 ОГРН эмитента: 1026403049771
15 ИНН эмитента: 6453009683
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45930-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwzngmru/personal_pages/indexasp?id=16
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 мая 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Нефтегазмаш» за 2011 год
2 Предварительное распределение прибыли по итогам финансового года, в том числе по выплате дивидендов
3 Предварительные рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров общества, лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа
4 Предварительное утверждение кандидатуры аудитора общества
3 Подписи
31Генеральный директор ОАО «Завод «Нефтегазмаш» _________ АВ Менис
(подпись)
МП
32 «03» мая 2012 года
