1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЦУМ-Воронеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦУМ-Воронеж»
1.3. Место нахождения эмитента 394000, Российская Федерация, г. Воронеж, пр. Революции, дом 38.
1.4. ОГРН эмитента 1023601582916
1.5. ИНН эмитента 3650001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 040562-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «ЦУМ-Воронеж»
2) Об определении цены и порядка выкупа акций Общества у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимавших участия в голосовании.
3) Об определении в соответствии со статьями 77 и 79 ФЗ «Об акционерных обществах» цены имущества, составляющего размер обязательства Общества по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью, а именно:
- по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» принадлежащего ОАО «ЦУМ-Воронеж» недвижимого имущества;
- по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» имущественных прав (требований) с условием о внесудебном порядке обращения взыскания;
- по отчуждению принадлежащего ОАО «ЦУМ-Воронеж недвижимого имущества в общую долевую собственность граждан Куксова Сергея Алексеевича и Вишневского Николая Васильевича.
4) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Об утверждении текста сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка уведомления акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении порядка её предоставления. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5) О рекомендациях по поступившему в Общество в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательному предложению.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «ЦУМ-Воронеж» С.В. Лепендин Дата «03» мая 2012 г. М.П.
